정기주주총회결과 2023-03-29 15:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901494
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,079 | - 매출액 | 8,013 | |
| - 부채총계 | 31,151 | - 영업이익 | -15,024 | ||
| - 자본금 | 12,688 | - 당기순이익 | -30,253 | ||
| - 자본총계 | 60,929 | *주당순이익(원) | -1,262 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,259 | - 매출액 | 9,118 | |
| - 부채총계 | 33,972 | - 영업이익 | -25,640 | ||
| - 자본금 | 12,688 | - 당기순이익 | -31,402 | ||
| - 자본총계 | 62,287 | *주당순이익(원) | -1,246 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 - 사내이사 김훈택 선임(중임) - 사내이사 송인영 선임(신규) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의 안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임 - 제2-1호 의안: 사내이사 김훈택 선임(중임)의 건 - 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 송인영 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈택 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | '17~현재 (주)티움바이오 대표이사 '12~현재 범부처 신약개발 사업단 평가위원 '90~'16 SK케미칼(주) 혁신R&D센터장 '10~'11 University of Southern California(MBA) '96~'99 Texas A&M University 분자병태생물학(박) '88~'90 서울대학교 대학원 수의예방(석) '84~'88 서울대학교 수의학(학) |
| 송인영 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | 17~현재 ㈜티움바이오 상무 '07~16 SK케미칼㈜ '00~07 ㈜인투젠 연구소 '00~00 SK케미칼 '11~15 University of Massachusetts 면역학(박, 수료) '97~99 포항공과대학교 대학원 생명과학(석) '92~97 포항공과대학교 생명과학(학) |
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