[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-06-13 17:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613900494
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-06-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-05-20 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (※ 세부안건 추후 확정) | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 정관 제1조 상호 변경의 건 제1-2호 의안: 정관 제4조 공고방법 변경의 건 제1-3호 의안: 정관 제29조 이사 및 감사의 수 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 김구경주 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 정일대 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김선호 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 홍유표 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '3.의안 주요내용'의 의안별 세부사항은 현재 최종 확정되지 아니하였는바, 주주총회소집 공고전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. | - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제1-1호 의안: 정관 제1조 상호 변경의 건의 세부내용은 다음과 같습니다. 변경 전 : 윈텍 주식회사(영문: WINTEC Co., Ltd.) 변경 후 : 주식회사 한울반도체(영문: HanWool Semiconductor, Inc.) - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-06-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 정관 제1조 상호 변경의 건 제1-2호 의안: 정관 제4조 공고방법 변경의 건 제1-3호 의안: 정관 제29조 이사 및 감사의 수 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 김구경주 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 정일대 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김선호 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 홍유표 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제1-1호 의안: 정관 제1조 상호 변경의 건의 세부내용은 다음과 같습니다. 변경 전 : 윈텍 주식회사(영문: WINTEC Co., Ltd.) 변경 후 : 주식회사 한울반도체(영문: HanWool Semiconductor, Inc.) - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김구경주 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 前 메릴랜드 교육 공무원 |
| 정일대 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 前 솔로몬저축은행 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선호 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 現 University of Southern California 통합미디어 시스템 센터 부소장 現 University of Southern California 데이터과학 교수 現 SoDAVi Group 회장 | - |
| 홍유표 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 現 동국대학교 전자전기공학 교수 前 Uniwide Technology 수석연구원 前 Synopsys R&D Engineer | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613900494
