주주총회소집결의 2024-03-08 16:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900739
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로 166, SK벤티움 102동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 지선필 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박정훈 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 최종문 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 심태헌 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 김희준 선임의 건 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 의안 정관 일부변경의 건에는 상호변경 및 사업목적추가가 포함되어 있습니다. 변경 전 : 윈텍 주식회사(영문: WINTEC Co., Ltd.) 변경 후 : 주식회사 한울반도체(영문: HanWool Semiconductor, Inc.) - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지선필 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 現 주식회사 한울소재과학 부사장 前 주식회사 누보 재경본부장 |
| 박정훈 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 現 엑사리온 주식회사 COO 前 대덕자산운용 주식회사 투자부문 대표 |
| 최종문 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜심팩 영업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심태헌 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 現 한양대학교 반도체공학과 교수 現 한국반도체디스플레이기술학회 부회장 現 딥슨바이오 감사 前 산업통상부 차세대메모리사업단 사무국장 前 삼성전자 주식회사 반도체 메모리본부 책임 | 現 딥슨바이오(감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희준 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 ㈜리얼와이즈 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 반도체 IP 설계 및 제조업 8. 소프트웨어 및 센서장비개발업 9. 전자부품 설계 및 제조업 10. 산업 및 기업에 관한 조사, 연구 및 수탁업 11. 위 각호에 관련된 제품의 판매, 도소매, 수출입업 12. 국내, 해외 에너지 및 환경 관련 연구 및 경영자문업 13. 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업 14. 기업 인수합병, 투자 및 이와 관련된 각종 자문업 | - 사업 영역을 확장을 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체 | 15. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체 | - 순번변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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