제9조의2 [주식 등의 전자등록] 

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제9조의2 [주식 등의 전자등록] 

회사는 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

표준정관 반영

제10조 [신주인수권] 

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우

9. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

제10조 [신주인수권] 

7. 삭제

7. 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우

8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

조항삭제 및 

자구수정

제10조의 4 [신주의 배당기산일]

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 4 [신주의 동등배당]

본 회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

표준정관 반영

12조의 2 [전자주주명부]

회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

제12조의 2 [주주명부의 작성ㆍ비치] 

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 『상법』 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

표준정관 반영

제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

폐쇄기간 단축

제15조 [신주인수권부사채의 발행]

<신설>

제15조 [신주인수권부사채의 발행]

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

표준정관반영

제30조 [이사 및 감사의 선임] 

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 그 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 『상법』제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제30조 [이사의 선임]

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 『상법』 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

이사 및 감사

선임 분류

제30조의 2 [감사의 선임·해임]

<신설>

제30조의 2 [감사의 선임ㆍ해임]

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 『상법』  제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

이사,감사선임 분류 및 감사선임조건

완화반영

제34조 [이사의 직무] 

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이사회의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조 [이사의 직무] 

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이사회의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 위 순서로 그 직무를 대행한다.

표준정관 반영

제43조 [재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등] 

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제43조 [재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등] 

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

표준정관반영

제45조 [이익배당] 

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조 [이익배당] 

③ 제1항의 배당은 제13조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

표준정관반영

부칙 제1조 [시행일]

<신설> 

부칙 제1조 [시행일] 

① 이 정관은 2023년 5월 25일부터 시행한다. 

부칙신설

現 라이트론 대표이사

現 라이트론홀딩스 대표이사

現 라이트론 CFO

現 라이트론홀딩스 이사

現 세영기술 이사

前 중앙오션 경영기획

前 아우딘퓨쳐스 재무팀

前 한국정보공학 기획실

前 벅스 전략기획실

現 라이트론 비등기이사

前 삼정회계볍인

前 우리회계법인

現 이촌세무법인 종로지점 대표세무사

現 경찰수사연수원 자문위원
前 한국세무사회 감리위원, 조세법전 감수위원

前 건국대 경영대학원 출강교수

現 민준세무회계 대표 공인회계사

前 기술보증기금 평가위원

前 국세청 국세심의위원

前 삼일회계법인 공인회계사

前 하나금융지주 재무팀 CFO

1. 전문성
최용택, 이미진 후보자는 전문인(세무사, 회계사)으로서 전문성과 독립성을 기반으로 사외이사 직무를 수행할 계획이며 회사, 주,이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 사외이사 직무를 수행할 계힉입니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따른 사외이사부적격사유에 해당하지 않음을 확인하며, 이사회 구성원으로서 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무를 감독할 계획입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :
1) 회사의 경영 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
2) 경영진의 직무집행의 감독
3) 기업성장을 통한 주주 및 이해관계자 가치 제고
4) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

現 대성삼경회계법인

前 현대회계법인

前 삼정회계법인