[기재정정]주주총회소집결의 2023-05-10 17:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510900571
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-05-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-02 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김기경 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 오효동 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 한동주 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 박종학 선임의 건 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박찬희 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 임세혁 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이수연 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 최용택 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 이미진 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 남정기 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-02 | 2023-05-10 |
| [사업목적 변경 세부내역] 사업목적 추가 내용 | - 전기 전자 연구개발 및 제조업 - 의료 정밀기기 연구개발 및 제조업 - 기계 및 플랜트 장비 제조업 - 화학 제품 제조 및 설비 제조업 - 철금속 및 비철금속 광물 제조업 - 부동산 개발 및 임대업 - 상기 각호에 따른 운수 창고업, 서비스업 및 유통업 | 삭제 |
| [사업목적 변경 세부내역] 사업목적 추가 이유 | - 사업 영역을 확장을 위한 사업목적추가 | 삭제 |
| [사업목적 변경 세부내역] 사업목적 변경 변경전 | 7. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체 | 삭제 |
| [사업목적 변경 세부내역] 사업목적 변경 변경후 | 14. 상기 각호에 따른 부대사업 일체 | 삭제 |
| [사업목적 변경 세부내역] 사업목적 변경 이유 | - 순번, 문구변경 | 삭제 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-05-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박찬희 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 임세혁 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이수연 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 최용택 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 이미진 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 남정기 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-05-02 주주총회소집결의 2023-04-14 주주총회소집결의 2023-04-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬희 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 現 라이트론 대표이사 現 라이트론홀딩스 대표이사 |
| 임세혁 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 現 라이트론 CFO 現 라이트론홀딩스 이사 現 세영기술 이사 前 중앙오션 경영기획 前 아우딘퓨쳐스 재무팀 前 한국정보공학 기획실 前 벅스 전략기획실 |
| 이수연 | 1989-09 | 3 | 신규선임 | 現 라이트론 비등기이사 前 삼정회계볍인 前 우리회계법인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용택 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 現 이촌세무법인 종로지점 대표세무사 前 한국세무사회 감리위원, 조세법전 감수위원 前 경찰수사연수원 자문위원 前 건국대 경영대학원 출강교수 | 現 이촌세무법인 종로지점 (대표 세무사) |
| 이미진 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 現 민준세무회계 대표 공인회계사 前 기술보증기금 평가위원 前 국세청 국세심의위원 前 삼일회계법인 공인회계사 前 하나금융지주 재무팀 CFO | 現 민준세무회계 (대표 공인회계사 ) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남정기 | 1984-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 대성삼경회계법인 前 현대회계법인 前 삼정회계법인 |
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