[기재정정]주주총회소집결의 2023-05-02 18:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230502900872
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-05-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 4월 14일 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 (※ 세부안건 추후 확정) | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김기경 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 오효동 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 한동주 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 박종학 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-14 | 2023-05-02 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '3.의안 주요내용'의 의안별 세부사항은 현재 최종 확정되지 아니하였는바, 주주총회소집 공고전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-05-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김기경 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 오효동 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 한동주 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 박종학 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-04-14 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기경 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 최종학력: 부산대학교 환경공학과 석사 주요경력: 現 (주)모브 의장 前 현대중공업 플랜트사업부 |
| 오효동 | 1987-11 | 3 | 신규선임 | 최종학력: Acadia University 경영학과 학사 주요경력: 現 LION GROUP 최고사업개발책임자(CBDO) 前 PARKSON GROUP 총괄부장(GM) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동주 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 최종학력: 연세대학교 행정학과 석사 주요경력: 現 한스자산운용㈜ 대표이사 前 한국시티은행㈜ 대기업금융본부 본부장 | 現 한스자산운용㈜ (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종학 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 최종학력: 한양대학교 법학과 석사 주요경력: 現 법무법인 화현 파트너변호사 前 서울남부지방법원 부장판사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기 전자 연구개발 및 제조업 - 의료 정밀기기 연구개발 및 제조업 - 기계 및 플랜트 장비 제조업 - 화학 제품 제조 및 설비 제조업 - 철금속 및 비철금속 광물 제조업 - 부동산 개발 및 임대업 - 상기 각호에 따른 운수 창고업, 서비스업 및 유통업 | - 사업 영역을 확장을 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체 | 14. 상기 각호에 따른 부대사업 일체 | - 순번, 문구변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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