주주총회소집결의 2023-03-14 17:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901870
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영보고 4. 외부감사임 선임보고 나. 결의안건 제1호 의안: 제4기 개별재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 서동영 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김기경 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 오효동 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 한동주 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 PUAN SRI CHAN CHAU HA(진추하) 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 박종학 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서동영 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 최종학력: 서울대학교 경제학과 석사 주요경력: 前 KC코트렐㈜ 대표이사 前 삼성전자㈜ 종합기획실 |
| 김기경 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 최종학력: 부산대학교 환경공학과 석사 주요경력: 現 (주)모브 의장 前 현대중공업 플랜트사업부 |
| 오효동 | 1987-11 | 3 | 신규선임 | 최종학력: Acadia University 경영학과 학사 주요경력: 現 LION GROUP 최고사업개발책임자(CBDO) 前 PARKSON GROUP 총괄부장(GM) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동주 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 최종학력: 연세대학교 행정학과 석사 주요경력: 現 한스자산운용㈜ 대표이사 前 한국시티은행㈜ 대기업금융본부 본부장 | 現 한스자산운용㈜ (대표이사) |
| PUAN SRI CHAN CHAU HA(진추하) | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 주요경력: 現 LION-PARKSON FOUNDATION 회장 現 MOV ASIA SDN BHD 회장 | 現 LION-PARKSON FOUNDATION (회장) 現 MOV ASIA SDN BHD (회장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종학 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 최종학력: 한양대학교 법학과 석사 주요경력: 現 법무법인 화현 파트너변호사 前 서울남부지방법원 부장판사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 바이오 기기 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업 - 체내진단 기기 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업 - 체외진단 기기 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업 - 반도체 제조기기 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업 - 반도체 검사기기 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업 - 위생용품, 의료용구, 의료기기의 제조 및 판매업 - 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구, 개발 - 국내외 다른 기관과 공동 연구개발, 수탁업 및 서비스업 - 연구용역 및 제조 용역 수탁 - 전자상거래 사업, 인터넷을 통한 서비스 사업 - 상기 각 호와 관련된 상표권, 특허권 등의 지식재산권의 임대업 - 상기 각호 사업 추진, 제품 제조 및 연구에 필요한 시설의 설계, 엔지니어링, 공급 및 운영 - 상기 각호 사업에 관계되는 기계시설, 기기의 제작, 구매, 판매 및 수출입 - 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역사업 | - 사업 영역을 확장을 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체 | 21. 상기 각호와 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업 및 투자 | - 순번, 문구변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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