주주총회소집공고 2023-03-15 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000858
| 2023 년 3 월 15 일 | ||
| 회 사 명 : | 현대무벡스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 현 기 봉 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 율곡로 194 (연지동) | |
| (전 화) 02-2072-6000 | ||
| (홈페이지) https://www.hyundaimovex.com/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 현 기 봉 |
| (전 화) 02-2072-6000 | ||
| (제 4 기 정기) |
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제19조에 따라 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2023년 3월 30일 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 194 (연지동) 현대그룹빌딩 동관 1층 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 2022 사업연도 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이수강 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건
제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영근 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
나. 대리행사
- 수임인 지참물 : 위임장, 수임인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 날인
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김태훈 (출석률: 87.5%) | 이써니 (출석률: 50%) | 김갑성 (출석률: 100%) | 김언수 (출석률: 100%) | 김승범 (출석률: 100%) | 이우일 (출석률 : 75%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| 1 | 2022.02.10 | 1) 2021년 감사전 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 2022년 사업계획 승인의 건 3) 2022년 안전ㆍ보건계획 승인의 건 4) 2022년 이사 등의 자기거래 포괄 한도 승인의 건 5) 이사회 규정 변경 승인의 건 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 해당사항 없음 (2022.03.30 신규선임) | 해당사항 없음 (2022.03.30 신규선임) | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| 2 | 2022.03.10 | 1) 2021사업연도 재무제표 승인의 건 2) 2022년 정기주주총회 소짐의 건 3) 2021사업연도 영업보고서 승인의 건 *보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 불참 | 불참 | 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 - - - | ||
| 3 | 2022.03.30 | 1) 이사회 의장 선임의 건 2) 대표이사 선임의 건 3) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 *보고사항 1) 이사회 의장 직무대행 지정 | 찬성 찬성 찬성 - - | 해당사항 없음 (임기만료) | 해당사항 없음 (임기만료) | 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 - - | 불참 |
| 4 | 2022.05.12 | 1) 이사회 규정 개정의 건 *보고사항 | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | ||
| 5 | 2022.08.09 | *보고사항 1) 2022년 2분기 경영실적 보고 | - - | - - | - - | 불참 | ||
| 6 | 2022.11.10 | *보고사항 1) 2022년 3분기 경영실적 보고 | - - | - - | - - | - - | ||
| 7 | 2023.02.09 | 1) 2022 사업연도 재무제표(안) 2) 2023년 사업계획(안) 3) 2023년 안전ㆍ보건계획(안) 4) 2023년 이사 등의 자기거래 포괄 한도(안) | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | ||
| 8 | 2023.03.09 | 1) 2022사업연도 재무제표 승인의 건 *보고사항 | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | ||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 김태훈 위원장 김언수 위원 김승범 위원 | 2022.12.21 | *보고사항 1) 2022년 내부회계관리제도 평가 계획 2) 2022년 내부회계관리제도 평가 중간 | - - |
| 김태훈 위원장 김언수 위원 김승범 위원 | 2023.02.09 | *보고사항 1) 2022 사업연도 재무제표(안) 2) 2022년 영업보고서(안) | - - | |
| 김태훈 위원장 김언수 위원 김승범 위원 | 2023.03.09 | *보고사항 1) 2022 사업연도 재무제표(안) 2) 내부회계관리제도 운영실태 평가(안) | - - | |
| 사외이사후보추천위원회 | 현기봉 위원 김갑성 위원 | 2022.03.10 | 1) 사외이사 후보 추천의 건 1-1) 사외이사 후보 김언수 1-2) 사외이사 후보 김승범 | - 가결 가결 |
| 현기봉 위원 김언수 위원장 김승범 위원 | 2022.05.12 | 1) 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | |
| 현기봉 위원 김언수 위원장 김승범 위원 | 2023.03.09 | 1) 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | |
| 보상위원회 | 현기봉 위원 윤종임 위원 김언수 위원 김승범 위원장 | 2022.05.12 | 1) 보상위원회 위원장 선임의 건 2) 대표이사 승진 및 보수 승인의 건 2-1) 대표이사 승진의 건 2-2) 대표이사 보수 승인의 건 | 가결 - 가결 가결 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사/ 기타비상무이사 | 4 | 4,000 | 149 | 50 | 교통비 포함 |
주1) 상기 인원수는 2022년말 기준 등기된 인원임.(2022년 3월 사임한 기타비상무이사 김성진, 사외이사 이써니, 사외이사 김갑성에게 지급한 보수 포함)
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 용역거래 | 현대엘리베이터 (최대주주) | 2022.01~2022.12 | 62 | 2.59 |
※상기비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출총액 대비 거래금액 비율임
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 현대엘리베이터 (최대주주) | 전산운영 용역거래 제공 등 | 2022.01~2022.12 | 374 | 15.73 |
※상기비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출총액 대비 거래금액 비율임
가. 업계의 현황
■ 물류자동화
국내 물류자동화 시장의 수주는 대부분 경쟁입찰 형태로 진행되며, 기술 평가(엔지니어링 제안), 실적 평가, 가격경쟁을 거쳐 최종 수주가 확정됩니다. 구체적으로 기술 평가 부문에서는 고객 요구사항을 충족하고 시스템 최적화를 이룰 수 있는 엔지니어링 역량이, 실적평가에서는 과거 관련 산업 및 분야에서의 Track Record(관련 분야의 엔지니어링 및 시공 능력 평가) 수준이 주요한 기준이 되며, 가격경쟁은 대부분 기술 및 실적 평가를 통과한 업체를 대상으로 최저가 경쟁이 이루어지고 있습니다. 이러한 엔지니어링 역량, 수주실적, 원가경쟁력을 보유한 업체 위주로 주요 사업에 대한 수주가 이루어지면서 일정 수준 과점 시장이 형성되고 있습니다.
■ 승강장안전문(PSD)
국내 승강장안전문 시장은 실적에 따른 입찰참여 제한으로 과거 당사를 비롯하여 GS네오텍, HDC아이콘트롤스, 현대로템 등의 대기업과 중소기업인 삼중테크가 주로 경쟁하는 과점시장이 형성되었습니다. 하지만 2016년 한국철도시설공단에서 입찰 참여 조건을 대폭 완화하면서 동우자동도어, 우진산전, 비츠로시스 등 중소기업도 경쟁에 참여하게 되었고, 현재는 당사 포함 7~8개사가 경쟁하는 구조가 되었습니다.
■ IT서비스
당사의 IT서비스 사업은 대내시장과 대외시장의 경쟁강도가 상이합니다. 대내시장에서는 실질 경쟁이 존재하지 않는 반면, 대외시장은 완전경쟁 시장에 가깝습니다. 우선 대내시장의 경우 그룹 계열사 외 다른 IT서비스 기업들의 시장 진입이 사실상 매우 어려운 독점시장이 형성되어 있습니다. 대외시장은 대기업계열 IT서비스 업체부터 중ㆍ소규모의 솔루션 개발ㆍ용역업체에 이르기까지 다양한 업체들이 필요에 따라 상호 협력, 경쟁하고 있으며, 진입장벽이 매우 낮아 경쟁강도가 상당히 높습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
■ 물류자동화
물류자동화 시장은 유통택배 산업 분야에서 규모가 급격하게 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 온라인쇼핑 시장 규모는 2015년 54조원을 기록한 이후 지속적으로 성장하고 있으며, 2021년에는 약 187조원으로 성장하였습니다(통계청). 이러한 고성장 시장에서 주도권을 잡기 위한 업체들의 경쟁이 치열해지고 있으며, 물류효율화가 그 key가 되면서 최근 국내 주요 유통업체 및 택배기업들은 물류 관련 대대적인 투자를 계획하거나 이미 관련 투자를 진행하고 있습니다. 이에 따른 유통/택배 시장의 물류 시스템 수요에 대응하기 위하여 기술인력 충원, 연구개발 강화 등을 통해 엔지니어링 능력을 향상시키고, 외국사에 의존하고 있는 핵심 물류자동화 제품을 자체 개발하고 있습니다. 또한 여러 미래 시장 선점형 제품 개발을 통해 국내 유통/택배 시장 내 경쟁력을 확보하고 레퍼런스를 축적하여 종국에는 해외로 영업 범위를 넓혀 글로벌 물류자동화 업체들과 경쟁할 계획입니다.
해외 물류자동화 시장은 중국시장 진출 경험을 바탕으로 제조업 비중이 크고, 냉동/냉장 수요가 크며, 물류시장의 잠재 성장률이 높은 인도, 태국, 인도네시아, 베트남 등의 아시아 시장을 대상으로 진출을 진행하고 있습니다. 그리고 매년 6% 이상의 지속적인 경제 성장 중인 베트남 시장의 선점을 위해 2020년에 베트남 현지 법인을 설립하여 냉동 창고 등을 기수주하였으며, 이를 거점으로 삼아 동남아시아의 여러 국가 (태국, 인도네시아 등) 로 사업을 확장시켜 나갈 계획입니다.
■ 승강장안전문(PSD)
승강장안전문 시장은 중앙정부, 지방자치단체의 정책방향과 예산편성에 의해 변동폭이 매우 큰 시장으로, 향후 신규노선(GTX, 대곡소사 등)의 수요와 기존노선의 연장선(서울 4,5,7,8호선, 신분당선 등) 및 각 지역별로 건설 예정인 경전철 등과 관련된 수요가 지속적으로 창출될 것으로 보입니다. 또한 노후 역사를 중심으로 리모델링, 수리공사, 시스템보완 및 통일화 등의 시장이 새롭게 성장하고 있으며, 이에 대한 영업을 전개하고 있습니다. 또한 2019년 2월 하드웨어부문 SIL 인증(Safety Integrity Level, 안전무결성 수준) 완료하였으며, 이를 기반으로 유럽, 중동, 호주 등 해외시장 진출을 진행중에 있습니다.
■ IT서비스
IT서비스 시장은 대부분의 대기업이 그룹 내 IT서비스 계열사를 설립하는 방식의 대내시장(Captive Market)을 기반으로 하고있습니다. 이에 따라 당사는 기존의 IT서비스 사업에서 추가적으로 클라우드 서비스 및 AI 에 대한 사업 확장을 진행하고 있습니다. 전세계 클라우드 시장의 약 33%를 점유하고 있는 시장 1위 사업자 아마존과 글로벌 파트너십을 체결하고, AWS(Amazon Web Services) 기반의 클라우드 사업을 전개하고 있으며, 구체적으로 클라우드 컨설팅 서비스, 구축서비스, 운영/지원 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 AWS의 AI 서비스를 활용한 AI/Big Data 분석 서비스(Textract, Forecast & Rekognition등)를 활용한 클라우드 SI 사업으로 사업영역을 확대하고 있으며, 본 사업을 기반으로 Edge Computing 솔루션과 관련 H/W 및 데이터 분석 사업 추진을 통해 사업영역을 확장해 나가고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
■ 물류자동화
물류자동화 사업은 냉동/냉장, 유통/택배, 자동차/타이어, 석유화학, 바이오 및 공항터미널 등 다양한 산업분야의 고객들에게 기업의 생산 공정부터 보관, 운송에 이르는 공급망 전체에 대한 물류자동화 서비스를 제공합니다. 대형화, 무인화, 첨단화된 생산 시설, 자동화 창고 및 물류 센터 자동화를 위해 각종 물류 기계 및 장비를 제작ㆍ시공하며, 컨설팅과 유지보수 등을 포함한 물류자동화 토탈솔루션을 제공하고 있습니다.
■ 승강장안전문(PSD)
승강장안전문 사업은 지하철ㆍ경전철의 선로와 승강장사이에 안전을 위한 도어를 설계ㆍ제작ㆍ시공하는 사업입니다. 전동차가 정차하면 신호시스템에 따라 전동차 출입문과 연동을 통해 자동 개폐되며, 이를 통해 선로 추락에 따른 승객 사고를 차단하고, 역사 내 냉난방 효율 향상을 통한 에너지 절감과 열차풍, 소음, 분진 차단 등의 부수적인 효과를 주고 있습니다.
■ IT서비스
IT서비스는 정보시스템 관련 고객의 다양한 요구에 대해 기획부터 구축, 공급, 개발, 운영 및 유지보수, 나아가 사용자에 대한 교육 및 훈련까지 정보 기술과 관련된 종합서비스를 제공하고 있습니다.
(2) 산업의 특성 및 성장성
■ 물류자동화
물류자동화 산업은 기업의 물류 효율화 달성을 위하여 컨설팅, 기계 장비 및 시스템 구축 등의 종합 서비스를 제공하는 산업으로 경제 발전과 가처분 소득 증대, 전자상거래 활성화, 기업들의 물류 글로벌화 등의 산업 환경 변화로 물류 효율화에 대한 수요가 지속 확대되고 있으며, 자동화(Automation), 로봇(Robot), 인공지능(AI)과 같은 첨단 기술의 주요 응용분야로 인식되어 성장 및 발전 가능성 측면에서 잠재력이 매우 큰 산업입니다.
■ 승강장안전문(PSD)
승강장안전문 산업은 2017년 이후 기존역사의 승강장안전문 설치가 대부분 마무리 되었으나, 신규노선(GTX 등) 관련 수요와, 기존노선의 연장선, 각 지역별로 건설 예정인 경전철 등에서 지속적인 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 또한 승강장안전문 설치 후 10년 이상 된 노후 역사를 중심으로 리모델링, 수리공사, 시스템보완 및 통일화 등의 시장이 새롭게 성장하고 있습니다.
■ IT서비스
IT서비스 산업은 정보시스템과 관련한 고객의 다양한 요구에 대해 기획부터 구축, 공급, 개발, 운영 및 유지보수, 나아가 사용자에 대한 교육 및 훈련까지 정보기술과 관련한 종합서비스를 제공하는 산업입니다. 비대면에 따른 기업들의 온라인 기반 업무에 대한 투자가 가속화 될것이며, 이에 따른 기업의 IT 시스템 구축에 대한 투자가 증가하여 IT 산업이 전반적으로 성장하고 있습니다.
(3) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 4(당) 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 3(전) 기 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 현대무벡스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 4(당)기 기말 | 제 3(전)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 136,785,072,621 | 144,145,212,524 | ||
| 현금및현금성자산 | 28,294,456,940 | 19,425,188,889 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 664,788,575 | 42,124,238,972 | ||
| 기타금융자산 | 765,391,683 | 1,455,192,613 | ||
| 매출채권 | 45,365,623,978 | 43,569,131,120 | ||
| 미청구공사 | 56,950,847,339 | 34,815,595,267 | ||
| 재고자산 | 994,381,000 | 958,886,163 | ||
| 기타유동자산 | 3,699,645,772 | 1,765,267,897 | ||
| 당기법인세자산 | 49,937,334 | 31,711,603 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 82,664,304,173 | 67,037,028,524 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 7,184,524,119 | 9,316,133,270 | ||
| 기타금융자산 | 1,433,938,875 | 283,063,511 | ||
| 관계기업투자 | 5,761,713,874 | - | ||
| 공동기업투자 | 410,735,404 | 162,477,994 | ||
| 유형자산 | 24,218,963,011 | 24,093,955,204 | ||
| 사용권자산 | 12,647,990,136 | 829,546,225 | ||
| 무형자산 | 28,239,076,060 | 28,886,764,901 | ||
| 기타비유동자산 | 18,505,067 | 11,723,817 | ||
| 순확정급여자산 | 1,245,640,419 | 825,244,818 | ||
| 이연법인세자산 | 1,503,217,208 | 2,628,118,784 | ||
자 산 총 계 | 219,449,376,794 | 211,182,241,048 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 48,651,535,920 | 62,665,096,600 | ||
| 매입채무 | 22,935,997,126 | 26,637,102,239 | ||
| 초과청구공사 | 15,590,905,843 | 25,099,093,183 | ||
| 리스부채 | 1,746,994,726 | 825,632,989 | ||
| 기타금융부채 | 4,457,966,861 | 4,453,343,841 | ||
| 당기법인세부채 | 521,382,144 | 2,374,034,748 | ||
| 기타유동부채 | 1,822,928,942 | 1,111,585,433 | ||
| 충당부채 | 1,575,360,278 | 2,164,304,167 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 16,216,514,973 | 21,802,094,984 | ||
| 기타금융부채 | 8,971,981 | - | ||
| 전환사채 | 4,486,145,735 | 21,208,447,078 | ||
| 리스부채 | 11,174,584,403 | 22,888,869 | ||
| 장기종업원급여부채 | 546,812,854 | 570,759,037 | ||
부 채 총 계 | 64,868,050,893 | 84,467,191,584 | ||
자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 154,581,325,900 | 126,715,049,464 | ||
| 자본금 | 11,498,115,800 | 10,510,232,400 | ||
| 자본잉여금 | 64,106,032,226 | 42,526,295,539 | ||
| 기타자본항목 | 3,460,873,451 | 4,254,640,046 | ||
| 이익잉여금 | 75,516,304,423 | 69,423,881,479 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - | ||
자 본 총 계 | 154,581,325,900 | 126,715,049,464 | ||
부채와자본총계 | 219,449,376,793 | 211,182,241,048 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 4(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 3(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 현대무벡스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 기 | 제 3(전) 기 |
|---|---|---|
I. 매출액 | 210,456,108,794 | 240,087,700,147 |
II. 매출원가 | 171,109,715,178 | 201,484,567,267 |
III. 매출총이익 | 39,346,393,616 | 38,603,132,880 |
IV. 판매비와관리비 | 27,191,371,890 | 23,195,875,520 |
V. 영업이익 | 12,155,021,726 | 15,407,257,360 |
| VI. 지분법손익 | 253,188,904 | (473,468,704) |
| VII. 금융손익 | 107,539,864 | (582,523,610) |
1. 금융수익 | 1,970,928,006 | 1,080,324,310 |
2. 금융비용 | (1,863,388,142) | (1,662,847,920) |
| VIII. 기타영업외손익 | (30,541,147) | (2,642,517,291) |
| 1. 기타영업외수익 | 1,470,293,098 | 1,137,165,715 |
| 2. 기타영업외비용 | (1,500,834,245) | (3,779,683,006) |
IX. 법인세비용차감전순이익 | 12,485,209,347 | 11,708,747,755 |
X. 법인세비용 | 3,239,716,803 | 3,578,014,145 |
XI. 당기순이익 | 9,245,492,544 | 8,130,733,610 |
| XII. 기타포괄손익 | (306,135,720) | (9,958,506) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (495,021,215) | (233,459,863) |
1) 순확정급여부채의 재측정요소 | (495,021,215) | (233,459,863) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 188,885,495 | 223,501,357 |
| 1) 해외사업환산차이 | 193,816,989 | 163,096,643 |
| 2) 지분법자본변동 | (4,931,494) | 60,404,714 |
XIII. 총포괄이익 | 8,939,356,824 | 8,120,775,104 |
| XIV. 당기순손익의 귀속 | 9,245,492,544 | 8,130,733,610 |
| 1. 지배기업의 소유주지분 | 9,245,492,544 | 8,130,733,610 |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| XV. 총포괄이익의 귀속 | 8,939,356,824 | 8,120,775,104 |
| 1. 지배기업의 소유주지분 | 8,939,356,824 | 8,120,775,104 |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| XVI. 주당이익 | ||
| 1. 기본주당이익 | 83 | 80 |
| 2. 희석주당이익 | 82 | 79 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 4(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 3(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 현대무벡스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 소계 | |||
| 2021.01.01(전기초) | 9,310,232,400 | 21,099,549,754 | 3,413,608,105 | 61,293,147,869 | 95,116,538,128 | - | 95,116,538,128 |
| 당기순이익 | - | - | - | 8,130,733,610 | 8,130,733,610 | - | 8,130,733,610 |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 해외사업환산손익 | - | - | 163,096,643 | - | 163,096,643 | - | 163,096,643 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | (233,459,863) | - | (233,459,863) | - | (233,459,863) |
| 지분법 자본변동 | - | - | 60,404,714 | - | 60,404,714 | - | 60,404,714 |
| 총포괄손익 | - | - | (9,958,506) | 8,130,733,610 | 8,120,775,104 | - | 8,120,775,104 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 전환사채의 전환 | 338,000,000 | 2,895,624,003 | - | - | 3,233,624,003 | - | 3,233,624,003 |
| 주식보상비용 | - | - | 851,012,678 | - | 851,012,678 | - | 851,012,678 |
| 자기주식 취득 | - | - | (20,190) | - | (20,190) | - | (20,190) |
| 합병으로 인한 자본변동 | 862,000,000 | 18,531,121,782 | (2,041) | - | 19,393,119,741 | - | 19,393,119,741 |
| 2021.12.31(전기말) | 10,510,232,400 | 42,526,295,539 | 4,254,640,046 | 69,423,881,479 | 126,715,049,464 | - | 126,715,049,464 |
| 2022.01.01(당기초) | 10,510,232,400 | 42,526,295,539 | 4,254,640,046 | 69,423,881,479 | 126,715,049,464 | - | 126,715,049,464 |
| 당기순이익 | - | - | - | 9,245,492,544 | 9,245,492,544 | - | 9,245,492,544 |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 해외사업환산손익 | - | - | 193,816,989 | - | 193,816,989 | - | 193,816,989 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | (495,021,215) | - | (495,021,215) | - | (495,021,215) |
| 지분법 자본변동 | - | - | (4,931,494) | - | (4,931,494) | - | (4,931,494) |
| 총포괄손익 | - | - | (306,135,720) | 9,245,492,544 | 8,939,356,824 | - | 8,939,356,824 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 전환사채의 전환 | 780,486,400 | 17,542,636,167 | - | - | 18,323,122,567 | - | 18,323,122,567 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (3,153,069,600) | (3,153,069,600) | - | (3,153,069,600) |
| 주식보상비용 | - | - | 663,422,475 | - | 663,422,475 | - | 663,422,475 |
| 주식선택권의 행사 | 207,397,000 | 4,037,100,520 | (1,151,053,350) | - | 3,093,444,170 | - | 3,093,444,170 |
| 2022.12.31(당기말) | 11,498,115,800 | 64,106,032,226 | 3,460,873,451 | 75,516,304,423 | 154,581,325,900 | - | 154,581,325,900 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 4(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 3(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 현대무벡스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 기 | 제 3(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | (25,707,319,245) | 6,725,303,868 |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (23,028,683,094) | 8,262,571,139 |
| 2. 이자의 수취 | 1,219,435,357 | 1,019,981,291 |
| 3. 이자의 지급 | (122,525,362) | (309,925,252) |
| 4. 배당금 수취 | 79,351,671 | 5,260,000 |
| 5. 법인세 납부 | (3,854,897,817) | (2,252,583,310) |
| II. 투자활동 현금흐름 | 36,097,145,827 | 2,551,495,133 |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 235,981,439,110 | 328,661,318,113 |
| 단기대여금의 감소 | 2,760,000 | 56,830,976 |
| 보증금의 감소 | 1,556,263,417 | 12,033,000 |
| 유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 233,922,415,693 | 328,592,454,137 |
| 무형자산의 처분 | 500,000,000 | - |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (199,884,293,283) | (326,109,822,980) |
| 유동성당기손익인식금융자산의 취득 | (192,830,001,103) | (314,848,775,623) |
| 비유동당기손익인식금융자산의 취득 | (3,715,806,000) | (7,998,630,000) |
| 보증금의 증가 | (1,497,817,500) | (99,786,372) |
| 유형자산의 취득 | (1,053,674,808) | (2,975,442,991) |
| 무형자산의 취득 | (775,432,727) | (20,917,364) |
| 상각후원가측정금융자산의 증가 | (11,561,145) | (166,270,630) |
| III. 재무활동 현금흐름 | (654,205,953) | (1,470,228,213) |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 4,244,497,520 | 69,513,290 |
| 주식선택권의 행사 | 4,244,497,520 | - |
| 합병으로 인한 증가 | - | 69,513,290 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,898,703,473) | (1,539,741,503) |
| 리스부채의 상환 | (1,741,418,175) | (1,539,721,313) |
| 전환사채의 전환 | (4,215,698) | - |
| 자기주식의 취득 | - | (20,190) |
| 배당금의 지급 | (3,153,069,600) | - |
| IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 9,735,620,629 | 7,806,570,788 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 19,425,188,889 | 11,618,645,093 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (866,352,578) | (26,992) |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 28,294,456,940 | 19,425,188,889 |
2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 4(당) 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 3(전) 기 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 현대무벡스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 4(당)기 기말 | 제 3(전)기 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 134,951,487,535 | 140,292,480,201 |
| 현금및현금성자산 | 26,718,629,430 | 17,652,085,332 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 664,788,575 | 42,124,238,972 |
| 기타금융자산 | 669,532,762 | 1,367,664,171 |
| 매출채권 | 44,863,713,442 | 43,834,328,117 |
| 미청구공사 | 57,423,854,017 | 34,070,571,292 |
| 재고자산 | 994,381,000 | 201,426,000 |
| 기타유동자산 | 3,616,588,309 | 1,042,166,317 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 83,727,618,548 | 68,912,049,142 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 7,184,524,119 | 9,316,133,270 |
| 기타금융자산 | 1,431,170,729 | 246,530,630 |
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 | 7,740,006,293 | 1,930,313,543 |
| 유형자산 | 23,973,597,802 | 24,096,119,083 |
| 사용권자산 | 12,399,002,546 | 796,877,651 |
| 무형자산 | 28,239,076,060 | 28,886,764,901 |
| 기타비유동자산 | 11,383,372 | 11,723,817 |
| 순확정급여자산 | 1,245,640,419 | 825,244,818 |
| 이연법인세자산 | 1,503,217,208 | 2,802,341,429 |
| 자 산 총 계 | 218,679,106,083 | 209,204,529,343 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 48,318,742,937 | 60,955,460,306 |
| 매입채무 | 22,897,989,817 | 25,249,652,701 |
| 초과청구공사 | 15,578,103,944 | 24,911,844,010 |
| 리스부채 | 1,488,179,024 | 809,901,655 |
| 기타금융부채 | 4,438,533,629 | 4,449,859,153 |
| 당기법인세부채 | 517,647,303 | 2,374,034,748 |
| 기타유동부채 | 1,822,928,942 | 995,863,872 |
| 충당부채 | 1,575,360,278 | 2,164,304,167 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 16,085,809,260 | 21,784,950,017 |
| 전환사채 | 4,486,145,735 | 21,208,447,078 |
| 리스부채 | 11,052,850,671 | 5,743,902 |
| 장기종업원급여부채 | 546,812,854 | 570,759,037 |
| 부 채 총 계 | 64,404,552,197 | 82,740,410,323 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 11,498,115,800 | 10,510,232,400 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 69,954,544,810 | 48,374,808,123 |
| Ⅲ. 기타자본항목 | 3,109,916,340 | 4,092,568,430 |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 69,711,976,936 | 63,486,510,067 |
| 자 본 총 계 | 154,274,553,886 | 126,464,119,020 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 218,679,106,083 | 209,204,529,343 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 4(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 3(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 현대무벡스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 기 | 제 3(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 210,548,712,724 | 237,775,702,701 |
| II. 매출원가 | 170,876,675,110 | 199,859,727,464 |
| III. 매출총이익 | 39,672,037,614 | 37,915,975,237 |
| IV. 판매비와관리비 | 25,890,273,563 | 22,286,383,854 |
| V. 영업이익 | 13,781,764,051 | 15,629,591,383 |
| Ⅵ. 금융손익 | 113,861,959 | (68,251,348) |
| 1. 금융수익 | 1,953,024,356 | 1,592,604,493 |
| 2. 금융비용 | (1,839,162,397) | (1,660,855,841) |
| VII. 기타영업외손익 | (1,120,609,285) | (3,496,002,942) |
| 1. 기타영업외수익 | 1,310,690,544 | 1,136,375,148 |
| 2. 기타영업외비용 | (2,431,299,829) | (4,632,378,090) |
| VIII. 법인세비용차감전순손익 | 12,775,016,725 | 12,065,337,093 |
| IX. 법인세비용 | 3,396,480,256 | 3,398,183,901 |
| X. 당기순손익 | 9,378,536,469 | 8,667,153,192 |
| XI. 기타포괄손익 | (495,021,215) | (233,459,863) |
1. 후속적으로 당기손익으로 | (495,021,215) | (233,459,863) |
| 1) 순확정급여부채의 재측정요소 | (495,021,215) | (233,459,863) |
| XII. 총포괄손익 | 8,883,515,254 | 8,433,693,329 |
| XIV. 주당이익 | ||
| 1. 기본주당이익 | 84 | 86 |
| 2. 희석주당이익 | 83 | 84 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 4(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 3(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 현대무벡스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일(전기초) | 9,310,232,400 | 26,948,062,338 | 3,475,037,846 | 54,819,356,875 | 94,552,689,459 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 8,667,153,192 | 8,667,153,192 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | (233,459,863) | - | (233,459,863) |
| 총포괄손익 | - | - | (233,459,863) | 8,667,153,192 | 8,433,693,329 |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 전환사채의 전환 | 338,000,000 | 2,895,624,003 | - | - | 3,233,624,003 |
| 주식보상비용 | - | - | 851,012,678 | - | 851,012,678 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (20,190) | - | (20,190) |
| 합병으로 인한 자본변동 | 862,000,000 | 18,531,121,782 | (2,041) | - | 19,393,119,741 |
| 2021년 12월 31일(전기말) | 10,510,232,400 | 48,374,808,123 | 4,092,568,430 | 63,486,510,067 | 126,464,119,020 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 10,510,232,400 | 48,374,808,123 | 4,092,568,430 | 63,486,510,067 | 126,464,119,020 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 9,378,536,469 | 9,378,536,469 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | (495,021,215) | - | (495,021,215) |
| 총포괄손익 | - | - | (495,021,215) | 9,378,536,469 | 8,883,515,254 |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 전환사채의 전환 | 780,486,400 | 17,542,636,167 | - | - | 18,323,122,567 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (3,153,069,600) | (3,153,069,600) |
| 주식보상비용 | - | - | 663,422,475 | - | 663,422,475 |
| 주식선택권의 행사 | 207,397,000 | 4,037,100,520 | (1,151,053,350) | - | 3,093,444,170 |
| 2022년 12월 31일(당기말) | 11,498,115,800 | 69,954,544,810 | 3,109,916,340 | 69,711,976,936 | 154,274,553,886 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 4(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 3(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 현대무벡스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 기 | 제 3(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | (24,747,725,840) | 7,564,757,558 |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (22,083,136,121) | 8,555,769,922 |
| 2. 이자의 수취 | 1,201,531,707 | 967,261,474 |
| 3. 이자의 지급 | (122,525,362) | (308,548,964) |
| 4. 배당금의 수취 | 79,351,671 | 570,260,000 |
| 5. 법인세 납부 | (3,822,947,735) | (2,219,984,874) |
| II. 투자활동 현금흐름 | 35,079,818,481 | 2,139,546,374 |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 235,944,906,229 | 328,661,318,113 |
| 단기대여금의 감소 | 2,760,000 | 56,830,976 |
| 보증금의 감소 | 1,519,730,536 | 12,033,000 |
| 무형자산의 처분 | 500,000,000 | - |
| 유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 233,922,415,693 | 328,592,454,137 |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (200,865,087,748) | (326,521,771,739) |
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 취득 | (1,248,520,000) | (434,220,000) |
| 유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (192,830,001,103) | (314,848,775,623) |
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (3,715,806,000) | (7,998,630,000) |
| 유형자산의 취득 | (785,949,273) | (2,974,022,309) |
| 무형자산의 취득 | (775,432,727) | (20,917,364) |
| 보증금의 증가 | (1,497,817,500) | (78,935,813) |
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | (11,561,145) | (166,270,630) |
| III. 재무활동 현금흐름 | (399,195,964) | (1,448,471,707) |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 4,244,497,520 | 69,513,290 |
| 합병으로 인한 증가 | - | 69,513,290 |
| 주식선택권의 행사 | 4,244,497,520 | - |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,643,693,484) | (1,517,984,997) |
| 자기주식의 취득 | - | (20,190) |
| 배당금의 지급 | (3,153,069,600) | - |
| 리스부채의 상환 | (1,486,408,186) | (1,517,964,807) |
| 전환사채의 전환 | (4,215,698) | - |
| IV. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 9,932,896,677 | 8,255,832,225 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 17,652,085,332 | 9,396,280,099 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (866,352,579) | (26,992) |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 26,718,629,430 | 17,652,085,332 |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) | |
| 제 4(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 3(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 현대무벡스 주식회사 | (단위: 천원) |
| 구분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 68,379,070 | 62,468,910 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 59,000,533 | 53,801,757 | ||
| 2. 당기순이익 | 9,378,537 | 8,667,153 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 처분액 | 3,794,378 | 3,468,377 | ||
| 1. 이익준비금 적립 | 344,943 | 315,307 | ||
| 2. 보통주 배당금 주당배당금(률) - 당기: 30원(30%) - 전기: 30원(30%) | 3,449,435 | 3,153,070 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 64,584,692 | 59,000,533 | ||
주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 30일 정기 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분확정일: 2022년 3월 30일).
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 4 기 | 제 3 기 |
| 주당배당금액 | 30원 | 30원 |
| 배당총액 | 3,449,434,620원 | 3,153,069,720원 |
| 시가배당율 | 0.9% | 1.0% |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이수강 | 1966.02.16 | 사내이사 | 미해당 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 김정수 | 1967.08.18 | 사내이사 | 미해당 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 이우일 | 1975.10.30 | 기타비상무이사 | 미해당 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 김영근 | 1976.05.05 | 사외이사 | 분리선출 | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
주1) 후보자 김영근은 감사위원회 위원이 되는 사외이사임.
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이수강 | 현대무벡스 전무 | 1990 1992 1992~1999 2000~2000 2000~2002 2002~2003 2003~2016 2016~2020 2020~2022 2023~현재 | 서울대학교 산업공학 학사 서울대학교 대학원 산업공학 석사 前) 대우자동차 과장 前) i2 Technologies 컨설턴트 前) Ariba 수석컨설턴트 前) Descartes Systems Group 이사 前) LG CNS 상무 前) 마크로젠 최고운영책임자 前) 마크로젠 대표이사 現) 현대무벡스 전무 | 해당사항 없음 |
| 김정수 | 현대무벡스 기술본부장 | 1993 1993 1993~2017 2017~2021 2021~현재 | 인하대학교 선박해양공학 前) 현대중공업 前) 현대엘리베이터 중국영업팀장 前) 현대무벡스 국내영업2팀장 現) 현대무벡스 기술본부장 | 해당사항 없음 |
| 이우일 | 현대그룹 전략기획본부 상무보 | 2001 2011 2001~2007 2010~2011 2011~2012 2012~현재 | 고려대학교 경영학 고려대학교 MBA 前) 삼일회계법인 前) HMC투자증권 M&A실 차장 前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장 現) 현대그룹 전략기획본부 | 해당사항 없음 |
| 김영근 | 현대회계법인 이사 | 2001 2001~2002 2002~2006 2006~2015 2015~2018 2018~2019 2019~2021 2021~현재 | 서울대학교 경영학 前) 삼정회계법인 ICE본부, Associate 前) 공군경리 장교 前) 삼정회계법인 Director 前) CJ 오쇼핑 신사업개발팀장 前) CJ ENM M&A팀 팀장 前) CJ ENM 콘텐츠 R&D 센터, XR 사업팀장 現) 현대회계법인 이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이수강 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김정수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이우일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김영근 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[후보자 김영근]
| 본 사외이사 후보자는 현대회계법인 이사 겸 공인회계사로서 다양한 업무경험을 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에 적극적으로 참여하여 회사와 주주, 기타 이해관계자들의 가치가 제고될 수 있도록 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 충실하게 수행하고자 합니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[후보자 이수강]
| 사내이사 후보자 이수강은 산업공학 전문가로 물류자동화 및 IT 산업분야의 오랜 경험을 통해 습득한 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함 |
[후보자 김정수]
| 사내이사 후보자 김정수는 현대무벡스 기술본부장으로서 물류자동화 사업의 오랜 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함 |
[후보자 이우일]
| 기타비상무이사 후보자 이우일은 현대그룹 전략기획본부 상무로 관련 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천함 |
[후보자 김영근]
| 사외이사 후보자 김영근은 현대회계법인 이사 겸 공인회계사로 다양한 경험의 재무 지식을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천함 |
확인서
확인서_사내이사 이수강 |
확인서_사내이사 김정수 |
확인서_기타비상무이사 이우일 |
확인서_사외이사 김영근 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영근 | 1976.05.05 | 사외이사 | 분리선출 | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김영근 | 현대회계법인 이사 | 2001 2001~2002 2002~2006 2006~2015 2015~2018 2018~2019 2019~2021 2021~현재 | 서울대학교 경영학 前) 삼정회계법인 ICE본부, Associate 前) 공군경리 장교 前) 삼정회계법인 Director 前) CJ 오쇼핑 신사업개발팀장 前) CJ ENM M&A팀 팀장 前) CJ ENM 콘텐츠 R&D 센터, XR 사업팀장 現) 현대회계법인 이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김영근 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 사외이사 후보자 김영근은 현대회계법인 이사 겸 공인회계사로 다양한 경험의 재무 지식을 바탕으로 투명한 회사 경영에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함 |
확인서
확인서_감사위원 김영근 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 40억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 16억원 |
| 최고한도액 | 40억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 22일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여, 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 2023년 3월 22일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 향후 주주총회에서 변동사항 발생 시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
사업보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :
https://www.hyundaimovex.com/investment/notice.php
감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :
https://www.hyundaimovex.com/investment/notice.php
1. 주총 집중일에 주총 개최 사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000858
