정기주주총회결과 2023-03-29 16:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902025
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,995 | - 매출액 | 30,993 | |
| - 부채총계 | 4,045 | - 영업이익 | 5,591 | ||
| - 자본금 | 2,778 | - 당기순이익 | 2,445 | ||
| - 자본총계 | 76,950 | *주당순이익(원) | 440 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,681 | - 매출액 | 45,267 | |
| - 부채총계 | 10,843 | - 영업이익 | 1,907 | ||
| - 자본금 | 2,778 | - 당기순이익 | 1,022 | ||
| - 자본총계 | 72,838 | *주당순이익(원) | 184 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,111,048,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.19 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임(강기태) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 대한 실태보고 2.결의사항 제 1호 의안: 제 15기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제 2호 의안 : 현금배당 승인의 건 1주당 200원 ▶원안대로 가결 제 3호 의안:이사 재선임의 건 -강기태 사내이사 후보자 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제 4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제 5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제 6호 의안:정관 변경 승인의 건 ▶원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기태 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 현)비비씨 대표이사 현) 케이앤케이 대표이사(자회사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장품 제조 및 도,소매업 의류 및 언더웨어 도,소매업 생활가전 도,소매업 각종 일반잡화 관련 도,소매업 구강용품 관련 도,소매업 각호에 관련된 전자상거래업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 보건용마스크 제조 및 도,소매업 | 사업철수 | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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