주주총회소집결의 2023-03-10 14:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900410
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평동로 25 본사 Grand Hall (강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1호 의안: 제 15기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 현금배당 승인의 건 1주당 200원 제 3호 의안:이사 재선임의 건 -강기태 사내이사 후보자 재선임의 건 제 4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안:정관 변경 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기태 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 현) 비비씨 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.화장품 제조 및 도소매업 1.의류 및 언더웨어 도,소매업 1.생활간전 도,소매업 1.각종 일반잡화 관련 도,소매업 1.구강용품 관련 도,소매업 1.각호에 관련된 전자상거래업 | 사업아이템 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1.보건용마스크 제조 및 도,소매업 | 사업중단 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900410
