정기주주총회결과 2023-03-31 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903559
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기(2022.1.1~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 -> 승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 사내이사 손동균 선임의 건 제 3-2호 사외이사 박도희 선임의 건 제 3-3호 사외이사 김종현 선임의 건 ->원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제1호 의안: 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 -> 감사보고서 미확정으로 감사보고서가 확정이 되는 2023년 4월 21일(금)에 정기주주총회를 속행하기로 결의함 <속행 주주총회 일정> -일정: 2023년 4월 21일 (금) 오전 9시 -장소: 서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리 비동 9층) | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2023-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연에 대한 안내) 2023-03-20 주주총회소집공고 2023-03-17 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손동균 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 2014~2018 에스엔파워콤 영업팀 상무 2019~현재 포인트모바일 신규사업 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박도희 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 1988~2023 한국거래소 부장 | - |
| 김종현 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 대현법률사무소 대표변호사 | 대현법률사무소(대표변호사) |
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