주주총회소집결의 2023-03-16 17:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316902158
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리) 지하2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제17기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 후보 손동균 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 후보 박도희 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 후보 김종현 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 이사 보수 한도액: 1,500,000,000원 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 감사 보수 한도액: 100,000,000원 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손동균 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 2014~2018 에스엔파워콤 영업팀 상무 2019~현재 포인트모바일 신규사업 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박도희 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 1988~2023 한국거래소 부장 | - |
| 김종현 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 대현법률사무소 대표번호사 | 대현법률사무소(대표변호사) |
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