정기주주총회결과 2023-03-30 14:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900903
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,200 | - 매출액 | 26,019 | |
| - 부채총계 | 12,157 | - 영업이익 | 4,051 | ||
| - 자본금 | 3,965 | - 당기순이익 | 4,066 | ||
| - 자본총계 | 63,043 | *주당순이익(원) | 518 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,834 | - 매출액 | 26,113 | |
| - 부채총계 | 12,168 | - 영업이익 | 4,062 | ||
| - 자본금 | 3,965 | - 당기순이익 | 4,063 | ||
| - 자본총계 | 62,666 | *주당순이익(원) | 518 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 784,643,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 (2)부의안건 <제1호 의안> 제23기(2022년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 <제2호 의안> 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이병욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김선용 선임의 건 → 원안대로 승인 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(30억원) → 원안대로 승인 <제4호 의안> 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병욱 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 88년 2월 계명대 국제통상학과 졸업 98년 핀란드 헬싱키 대학 MBA 졸업 88년~00년 3월 CJ헬스케어 영업지점장 및 마케팅 파트장 00년 4월~ 현재 (주)팜스빌 대표이사 19년 서울대학교 경영대학 최고경영자 과정(AMP) 수료 20년 서울대학교 공과대학 최고산업전략과정(AIP) 수료 21년 서울대학교 인문대학 최고지도자인문과정(AFP) 수료 |
| 김선용 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 96년 2월 이화여자대학교 약학사 11년 2월 중앙대학교 의약식품대학원 향장학석사 95년 12월~98년 2월 (주)CJ 제약사업부 제제연구팀 98년 3월~00년 4월 (주)CJ 제약사업부 마케팅 00년 8월~22년 12월 (주)팜스빌 R&D센터장 총괄 전무 22년 12월~현재 (주)팜스빌 사내이사 |
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