주주총회소집결의 2023-03-13 17:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901064
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 37(마곡동) (주)파스빌 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 1) 제1호의안 : 제23기(2022년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이병욱 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김선용 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병욱 | 1962-12 | 3 | 재선임 | ＊88년 2월 계명대 국제통상학과 졸업 ＊98년 핀란드 헬싱키 대학 MBA 졸업 ＊88년~00년 3월 CJ헬스케어 영업지점장 및 마케팅 파트장 ＊00년 4월~현재 ㈜팜스빌 대표이사 ＊19년 서울대학교 경영대학 최고경영자 과정(AMP) 수료 ＊20년 서울대학교 공과대학 최고산업전략과정(AIP) 수료 ＊21년 서울대학교 인문대학 최고지도자인문학과정(AFP) 수료 |
| 김선용 | 1972-10 | 3 | 재선임 | ＊96년 2월 이화여자대학교 약학사 ＊11년 2월 중앙대 의약식품대학원 향장학석사 ＊95년12월~98년2월 ㈜CJ 제약사업부 제제연구팀 ＊98년3월~00년4월 ㈜CJ 제약사업부 마케팅 ＊00년8월~22년12월 ㈜팜스빌 R&D센터장 총괄 전무 ＊22년12월~현재 ㈜팜스빌 사내이사 |
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