정기주주총회결과 2023-03-23 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323901043
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,074 | - 매출액 | 24,346 | |
| - 부채총계 | 8,128 | - 영업이익 | 4,105 | ||
| - 자본금 | 1,646 | - 당기순이익 | 3,252 | ||
| - 자본총계 | 34,946 | *주당순이익(원) | 399 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 자기주식 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 134 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,097,457,460 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.27 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2명(사내이사 재선임 1명, 신규선임 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 보통주 1주당 134원(1주당 현금 100원, 자기주식 0.005주) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 부태웅 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 최재혁 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 부태웅 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 前 한국켐텍(주) 대표이사 前 (주)켐프코리아 대표이사 前 (주)케이비지 대표이사 現 (주)케이비지 회장 |
| 최재혁 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 前 (주)인산가 부장 現 (주)케이비지 부장 |
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