주주총회소집결의 2023-02-22 14:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900355
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건(보통주 1주당 현금 100원 및 자기주식 0.005주 배당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 부태웅 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 최재혁 선임의 건(신규) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 부태웅 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 연세대학원 경영대학원 졸업 연세대 생화학과 학사 현 (주)케이비지 사내이사 전 (주)케이비지 대표이사 전 (주)켐프코리아 대표이사 전 한국켐택(주) 대표이사 |
| 최재혁 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 포항대학 경영학과 전문학사 현 (주)케이비지 부장 전 (주)인산가 부장 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900355
