주주총회소집결의 2024-03-13 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901484
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동) 한방생명과학관 1층 다목적 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 신동민) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 황현석) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동민 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | - 홍콩과학기술대학교 MBA(15) - 대우증권 애널리스트 IPO부, 홍콩법인(99~15) - 미래에셋증권 베트남 사무소장/리서치센터장(16~18) - Nanogen JSC CFO(18~22) - ㈜엔바이오니아 경영기획실장(23~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황현석 | 1980-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 중앙대학교 경영학과(02 ) - 삼일회계법인(07~10) - 동서회계법인 이사(10~현재) - ㈜엔바이오니아 비상근 감사(21~현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901484
