정기주주총회결과 2023-03-30 17:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330902441
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,308 | - 매출액 | 8,789 | |
| - 부채총계 | 16,305 | - 영업이익 | -1,248 | ||
| - 자본금 | 3,938 | - 당기순이익 | -445 | ||
| - 자본총계 | 20,002 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,986 | - 매출액 | 11,024 | |
| - 부채총계 | 19,007 | - 영업이익 | -701 | ||
| - 자본금 | 3,938 | - 당기순이익 | 74 | ||
| - 자본총계 | 20,979 | *주당순이익(원) | -21 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조 개정의 건(사업목적 삭제 및 추가) 제2-2호 의안 : 제11조 개정의 건(조문정비) 제2-3호 의안 : 제16조 개정의 건(표준정관 개정에 따른 조문정비) 제2-4호 의안 : 제37조 개정의 건(이사의 퇴직보상금 제도 신설) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이종찬 후보자 신규 선임의 건 → 부결 제3-2호 의안 : 사외이사 임웅순 후보자 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 2023년 3월 30일 사내이사 1인(김권회)이 사임하였습니다. - 제3호 의안 중 제3-1호 의안은 부결되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-22 감사보고서 제출 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임웅순 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | (22.06~현재) (현)㈜딩동 대표이사 (17.01~20.12) 온산탱크터미널(주) CEO (11.03~16.12) ㈜예스코 전략기획부문장 (05.09~11.02) ㈜우림건설/㈜우림자원개발 본부장(상무) (00.06~05.08) ㈜FRMKorea 공동대표이사 (95.01~00.05) 포스코경영연구원(POSRI) 연구위원 (03.03~05.02) 건국대학교 부동산학과 박사 수료 (87.03~89.02) 연세대학교 경제학과 석사 (83.03~87.02) 연세대학교 경제학과 학사 | ㈜딩동 (대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기타 건축자재 도매업 - 적층, 합성 및 특수 표면처리 종이 제조업 - 위생용 원지 제조업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 배관 및 냉·난방 공사업 | 비영위 목적사업 삭제 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330902441
