[기재정정]주주총회소집결의 2023-02-28 16:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901310
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 2월 24일 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기 및 상세정보 입력 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 - 주요경력(현직포함) | (22.01~현재) ㈜딩동 대표이사 | (22.06~현재) ㈜딩동 대표이사 |
| 사외이사선임 세부내역 - 주요경력(현직포함) | (03.03~05.02) 건국대학교 부동산학과 박사 | (03.03~05.02) 건국대학교 부동산학과 박사 수료 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동) 한방생명과학관 1층 다목적 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 ⑤ 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조 개정의 건(사업목적 삭제 및 추가) 제2-2호 의안 : 제11조 개정의 건(조문 정비) 제2-3호 의안 : 제16조 개정의 건(표준정관 개정에 따른 조문 정비) 제2-4호 의안 : 제37조 개정의 건(이사의 퇴직보상금 제도 신설) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이종찬 후보자 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 임웅순 후보자 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종찬 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | (22.08~현재) ㈜엔바이오니아 CFO (09.03~20.03) ㈜동진쎄미켐 상무이사 (06.07~09.02) ㈜아모텍 부장 (01.03~04.04) 하나금융투자 과장 (97.01~99.01) 한국장기신용은행 중견행원 (88.03~94.02) 서울대학교 경영학 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임웅순 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | (22.06~현재) ㈜딩동 대표이사 (17.01~20.12) 온산탱크터미널(주) CEO (11.03 ~ 16.12) ㈜예스코 전략기획부문장 (05.09~11.02) ㈜우림건설/㈜우림자원개발 본부장(상무) (00.06~05.08) ㈜FRMKorea 공동대표이사 (95.01~00.05) 포스코경영연구원(POSRI) 연구위원 (03.03~05.02) 건국대학교 부동산학과 박사 수료 (87.03~89.02) 연세대학교 경제학과 석사 (83.03~87.02) 연세대학교 경제학과 학사 | ㈜딩동 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 47. 기타 건축자재 도매업 48. 적층, 합성 및 특수 표면처리 종이 제조업 49. 위생용 원지 제조업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 36. 배관 및 냉·난방 공사업 | 비영위 목적사업 삭제 | |
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