[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-18 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318000586
| 2024년 03월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.14
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅲ.경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의변경 나. 그 외의 정관변경에 관한 건 | 해당사항없음 (자체정정) | 오기재 정정 | 아래 (정정전) | 아래 (정정후) |
(정정전)
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) …….중략…… 13. 위 각호에 해당되는 부대사업일체 |
| 신규사업 반영을 위한 목적사항 추가 -. 에어솔루션 제조, 공급 -. IP 서브라이선스 사업을 위함 |
제17조 (전환사채의 발행) |
…….중략…… 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 | 사채의 액면총액에 관한 정의 변경 |
| 제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① ……중략……. 1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ……중략……. |
…….중략…… | 사채의 액면총액에 관한 정의 변경 |
제38조 (이사회의 구성과 소집) | ……중략……. ③ 이사회는 의장이 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 소집통지일자 단축 |
(정정후)
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) …….중략…… 13. 위 각호에 해당되는 부대사업일체 |
| 신규사업 반영을 위한 목적사항 추가 -. 에어솔루션 제조, 공급 -. IP 서브라이선스 사업을 위함 |
| 제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(suprema-id.com)에 한다. ……중략……. | 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(xperix.com)에 한다. ……중략……. | 회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경 |
제17조 (전환사채의 발행) |
…….중략…… 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 | 사채의 액면총액에 관한 정의 변경 |
| 제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① ……중략……. 1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ……중략……. |
…….중략…… | 사채의 액면총액에 관한 정의 변경 |
제38조 (이사회의 구성과 소집) | ……중략……. ③ 이사회는 의장이 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 소집통지일자 단축 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명:(주)엑스페릭스 주 소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37 전화번호: 1588-8817 |
| 작 성 자: | 성 명: 박하선 부서 및 직위: 경영관리실 차장 전화번호: 1588-8817 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 엑스페릭스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 14일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스페릭스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤상철 | 최대주주 | 보통주 | 2,265,926 | 9.95 | 최대주주 | - |
| 조동혁 | 등기임원 | 보통주 | 2,192,395 | 9.62 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 4,458,321 | 19.57 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박미란 | 보통주 | 6,903 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 19일 | 2024년 03월 29일 | 2024년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)엑스페릭스 | https://www.xperix.com/ko | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 우편접수처 : (우05854) 서울시 송파구 송파대로 201 송파 테라타워2 A동 1322호 (주)엑스페릭스 경영관리실 전화번호 : 1588-8817 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 29일 오전9시 |
| 장 소 | 서울시 송파구 송파대로 201 송파 테라타워2 G129호 세미나실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하실 수 있습니다. - 주주총회 참석시 준비물 : 신분증 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
자세한 내용은 주주총회소집공고 내 기재된 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
(연결기준)
- 연결재무상태표
| 연결재무상태표 |
| 제 07 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 06 기 2022. 12. 31 현재 |
| 주식회사 엑스페릭스와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 07 기 | 제 06 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 29,670,994,717 | 39,755,226,364 |
| 현금및현금성자산 | 20,194,679,550 | 11,678,474,703 |
| 단기금융상품 | 2,542,000,000 | 18,542,000,000 |
| 당기손익 공정가치 측정 금융자산 | 0 | 1,007,720,700 |
| 매출채권 | 2,765,332,992 | 1,624,585,642 |
| 기타금융자산 | 229,634,974 | 80,876,068 |
| 유동재고자산 | 3,181,032,046 | 6,201,839,055 |
| 기타유동자산 | 606,107,635 | 608,199,326 |
| 당기법인세자산 | 152,207,520 | 11,530,870 |
| 비유동자산 | 30,604,866,625 | 10,485,978,452 |
| 관계기업투자 | 15,000,000,002 | 456,744,908 |
| 만기보유금융자산 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 비유동 당기손익 공정가치 측정 금융자산 | 4,910,538,100 | 3,075,240,000 |
| 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 | 285,625,000 | 314,750,000 |
| 장기기타금융자산 | 1,966,918,515 | 1,023,927,824 |
| 유형자산 | 1,460,895,659 | 1,303,558,234 |
| 사용권자산 | 1,320,093,608 | 344,036,213 |
| 무형자산 | 1,585,153,981 | 2,441,575,935 |
| 이연법인세자산 | 4,074,641,760 | 1,525,145,338 |
| 자산총계 | 60,275,861,342 | 50,241,204,816 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 2,353,348,073 | 2,153,786,567 |
| 매입채무 및 기타채무 | 1,176,090,948 | 1,549,940,226 |
| 유동성리스부채 | 355,098,353 | 189,939,624 |
| 단기종업원급여부채 | 167,224,576 | 126,905,875 |
| 기타 유동부채 | 654,934,196 | 287,000,842 |
| 당기법인세부채 | 0 | 0 |
| 비유동부채 | 1,365,921,029 | 155,950,475 |
| 장기차입금 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 금융보증부채 | 535,890,411 | 0 |
| 리스부채 | 801,515,333 | 154,368,530 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 27,284,680 | 0 |
| 이연법인세부채 | 230,605 | 581,945 |
| 부채총계 | 3,719,269,102 | 2,309,737,042 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 55,075,929,043 | 46,381,165,900 |
| 자본금 | 11,390,803,000 | 1,527,010,000 |
| 자본잉여금 | 34,602,167,727 | 32,003,734,463 |
| 기타자본구성요소 | 293,592,981 | 554,999,542 |
| 기타포괄손익누계액 | -474,096,598 | -434,863,112 |
| 이익잉여금(결손금) | 9,263,461,933 | 12,730,285,007 |
| 비지배지분 | 1,480,663,197 | 1,550,301,874 |
| 자본총계 | 56,556,592,240 | 47,931,467,774 |
| 자본과부채총계 | 60,275,861,342 | 50,241,204,816 |
- 연결포괄손익계산서
| 연결포괄손익계산서 |
| 제 07 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 06 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 주식회사 엑스페릭스와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 07 기 | 제 06 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 11,908,780,233 | 15,077,690,234 |
| 매출원가 | 6,816,400,662 | 6,889,668,167 |
| 매출총이익 | 5,092,379,571 | 8,188,022,067 |
| 판매비와관리비 | 9,276,129,857 | 5,370,507,547 |
| 영업이익(손실) | -4,183,750,286 | 2,817,514,520 |
| 기타영업외수익 | 608,956,168 | 403,929,487 |
| 기타영업외비용 | 2,358,297,488 | 357,016,626 |
| 금융수익 | 1,394,001,297 | 576,960,131 |
| 금융비용 | 1,056,806,583 | 209,440,156 |
| 지분법손익 | -400,684,295 | -246,250,605 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -5,996,581,187 | 2,985,696,751 |
| 법인세비용(수익) | -2,460,119,436 | -111,298,165 |
| 당기순이익(손실) | -3,536,461,751 | 3,096,994,916 |
| 기타포괄손익 | -39,233,487 | -537,212,785 |
| 후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목 | -39233487 | -537,212,785 |
| 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) | 0 | 0 |
| 총포괄손익 | -3,575,695,238 | 2,559,782,131 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | -3,466,823,074 | 3,027,905,522 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | -69,638,677 | 69,089,395 |
| 포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | -3,506,056,561 | 2,490,692,737 |
| 비지배지분 | -69,638,677 | 69,089,394 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | -152 | 991 |
| 계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | -152 | 991 |
| 중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
(별도기준)
- 재무상태표
| 재무상태표 |
| 제 07 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 06 기 2022. 12. 31 현재 |
| 주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 07 기 | 제 06 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 18,485,072,895 | 36,037,859,173 |
| 현금및현금성자산 | 9,543,088,720 | 10,503,160,374 |
| 단기금융상품 | 2,000,000,000 | 16,000,000,000 |
| 당기손익 공정가치 측정 금융자산 | 0 | 1,007,720,700 |
| 매출채권 | 2,876,940,012 | 1,662,072,542 |
| 기타금융자산 | 215,999,359 | 56,694,810 |
| 유동재고자산 | 3,181,032,046 | 6,201,839,055 |
| 기타유동자산 | 533,811,108 | 602,652,432 |
| 당기법인세자산 | 134,201,650 | 3,719,260 |
| 비유동자산 | 40,393,621,784 | 12,469,744,992 |
| 장기기타금융자산 | 1,721,811,148 | 1,016,530,824 |
| 종속기업투자 | 12,557,142,433 | 2,457,142,433 |
| 관계기업투자 | 15,000,000,000 | 525,871,410 |
| 만기보유금융자산 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 비유동 당기손익 공정가치 측정 금융자산 | 2,910,538,100 | 3,075,240,000 |
| 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 | 285,625,000 | 314,750,000 |
| 유형자산 | 909,297,797 | 768,575,349 |
| 사용권자산 | 1,320,093,608 | 344,036,213 |
| 무형자산 | 1,613,471,938 | 2,441,453,425 |
| 이연법인세자산 | 4,074,641,760 | 1,525,145,338 |
| 자산총계 | 58,878,694,679 | 48,507,604,165 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 2,433,234,593 | 2,070,958,721 |
| 매입채무 및 기타채무 | 1,273,885,248 | 1,516,589,644 |
| 유동성리스부채 | 355,098,353 | 189,939,624 |
| 단기종업원급여부채 | 158,985,368 | 117,536,750 |
| 기타 유동부채 | 645,265,624 | 246,892,703 |
| 당기법인세부채 | 0 | 0 |
| 비유동부채 | 1,365,690,424 | 155,368,530 |
| 장기차입금 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 금융보증부채 | 535,890,411 | 0 |
| 리스부채 | 801,515,333 | 154,368,530 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 27,284,680 | 0 |
| 부채총계 | 3,798,925,017 | 2,226,327,251 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 11,390,803,000 | 1,527,010,000 |
| 자본잉여금 | 33,856,828,594 | 31,258,395,330 |
| 기타자본구성요소 | 293,592,981 | 554,999,542 |
| 기타포괄손익누계액 | -507,535,375 | -524,362,500 |
| 이익잉여금(결손금) | 10,046,080,462 | 13,465,234,542 |
| 자본총계 | 55,079,769,662 | 46,700,728,536 |
| 자본과부채총계 | 58,878,694,679 | 48,507,604,165 |
- 포괄손익계산서
| 포괄손익계산서 |
| 제 07 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 06 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 07 기 | 제 06 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 11,622,239,098 | 14,470,355,661 |
| 매출원가 | 6,803,472,662 | 6,892,176,167 |
| 매출총이익 | 4,818,766,436 | 7,578,179,494 |
| 판매비와관리비 | 8,628,285,941 | 4,884,610,590 |
| 영업이익(손실) | -3,809,519,505 | 2,693,568,904 |
| 기타영업외수익 | 586,521,692 | 395,511,780 |
| 기타영업외비용 | 2,882,059,993 | 545,309,280 |
| 금융수익 | 1,282,942,213 | 520,935,325 |
| 금융비용 | 1,056,806,583 | 209,440,156 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -5,878,922,176 | 2,855,266,573 |
| 법인세비용(수익) | -2,459,768,096 | -111,880,110 |
| 당기순이익(손실) | -3,419,154,080 | 2,967,146,683 |
| 기타포괄손익 | 16,827,125 | -524,362,500 |
| 총포괄손익 | -3,402,326,955 | 2,442,784,183 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | -150 | 972 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 제 07 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 06 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 07 기 | 제 06 기 | ||
|---|---|---|---|---|
I. 미처분이익잉여금 | 10,046,080,462 | 13,465,234,542 | ||
전기이월미처분이익잉여금 | 13,465,234,542 | 10,498,087,859 | ||
당기순이익 | (3,419,154,080) | 2,967,146,683 | ||
II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
이익준비금 | - | - | ||
III. 차기이월미처분이익잉여금 | 10,046,080,462 | 13,465,234,542 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) …….중략…… 13. 위 각호에 해당되는 부대사업일체 |
| 신규사업 반영을 위한 목적사항 추가 -. 에어솔루션 제조, 공급 -. IP 서브라이선스 사업을 위함 |
| 제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(suprema-id.com)에 한다. ……중략……. | 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(xperix.com)에 한다. ……중략……. | 회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경 |
제17조 (전환사채의 발행) |
…….중략…… 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 | 사채의 액면총액에 관한 정의 변경 |
| 제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① ……중략……. 1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ……중략……. |
…….중략…… | 사채의 액면총액에 관한 정의 변경 |
제38조 (이사회의 구성과 소집) | ……중략……. ③ 이사회는 의장이 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 소집통지일자 단축 |
※ 기타 참고사항
-
가. 의안 제목
주식매수선택권 부여 승인의 건
나. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 기업가치 극대화를 위해서 임직원에게 일정 수준의 주식매수선택권을 부여하고자 합니다. 상기 주식매수선택권부여에 관한 사항은 「상법」제542조의3제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회에서 부여하였습니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 박보건 외 54명 | 임직원 | 임직원 | 보통주 | 504,000주 |
| 총(55)명 | - | - | - | 총(504,000)주 |
주1) 2023년 11월 23일 이사회를 통해 총 57명에게 510,000주 부여, 이후 2명 퇴직에 의한 주식매수선택권 부여 6,000주에 대하여 2024.02.13 이사회를 통해 취소하였습니다.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주식 504,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격: 3,871원 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균가격 이상으로 산출) - 행사기간: 2025년 11월 23일 ~ 2027년 11월 22일 | - |
| 기타 조건의 개요 | 주식매수선택권부여 관련 세부사항은 법령,정관 등에 따를 예정입니다.- 행사가격 및 수량의 조정 : 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관계 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 22,781,606 | 발행주식총수의 15% | 보통주 | 3,417,240 | 3,244,440 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2021.07.13 | 43 | 보통주 | 1,050,000 | 695,200 | 182,000 | 172,800 |
| 계 | - | 총(43)명 | - | 총(1,050,000)주 | 총(695,200)주 | 총(182,000)주 | 총(172,800)주 |
※ 기타 참고사항
-
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,361백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
1) 사내이사 박보건 및 이상훈, 기타비상무이사 이재원, 사외이사 박부견은 2023년 05월 26일자로 일신상의 사유로 사임하였습니다.
2) 상기 인원수 및 총액은 중도사임한 등기임원 4명을 포함하였습니다.
※ 기타 참고사항
-
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 실제 지급된 보수총액 | 20백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
1) 감사 남승현은 2023년 05월 26일자로 일신상의 사유로 사임하였습니다.
2) 상기 인원수 및 총액은 중도사임한 감사 1명을 포함하였습니다.
※ 기타 참고사항
-
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 기업가치 극대화를 위해서 임직원에게 일정 수준의 주식매수선택권을 부여하고자 합니다. 상기 주식매수선택권부여에 관한 사항은 「상법」제542조의3제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 부여할 예정이며, 2024년 3월 29일 개최하는 정기주주총회의 제6호의안으로 상정되었습니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 박보건 외 6명 | 임직원 | 임직원 | 보통주 | 650,000주 |
| 총(7)명 | - | - | - | 총(650,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주식 650,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격: 주식매수선택권부여일(해당 정기주주총회) 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균가격 이상으로 산출) - 행사기간: 2026년 03월 29일 ~ 2028년 03월 28일 | - |
| 기타 조건의 개요 | 주식매수선택권부여 관련 세부사항은 법령,정관 등에 따를 예정입니다.- 행사가격 및 수량의 조정 : 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관계 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 22,781,606 | 발행주식총수의 15% | 보통주 | 3,417,240 | 2,740,440 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2023.11.23 | 57 | 보통주 | 510,000 | - | 6,000 | 504,000 |
| 2021년 | 2021.07.13 | 43 | 보통주 | 1,050,000 | 695,200 | 182,000 | 172,800 |
| 계 | - | 총(100)명 | - | 총(1,560,000)주 | 총(695,200)주 | 총(188,0000)주 | 총(678,800)주 |
※ 기타 참고사항
주1) 2023년 11월 23일 부여되었던 주식매수선택권은 이사회를 통해 부여되었습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318000586
