[기재정정]주주총회소집결의 2023-05-25 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230525900279
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-05-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.04.12 | |
| 3. 정정사유 | 변경 예정인 상호 안내 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다. 변경 예정인 상호확정시 (변경)정관신구대조문 등을 통해 안내하도록 하겠습니다. | 상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다. 변경 예정인 상호확정시 (변경)정관신구대조문 등을 통해 안내하도록 하겠습니다. 임시주주총회 제1호 의안 '정관 변경의 건' 승인될 시 주식회사 슈프리마아이디 (Suprema ID Inc.)에서 주식회사 엑스페릭스 (Xperix Inc.)로 상호 변경 될 예정입니다. |
| 이사선임 세부내역 (단순 오기) | 윤상철 주요경력 현)GRUFIN KOREA 대표 | 윤상철 주요경력 현)GURUFIN KOREA 대표 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-05-26 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 송파대로201 테라타워2 G129호 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (상호변경, 신규사업 추가 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 윤상철 선임의 건 (신규선임) 제2-2호 : 사내이사 김남균 선임의 건 (신규선임) 제2-3호 : 기타비상무이사 조동혁 선임의 건 (신규선임) 제2-4호 : 사외이사 민동휘 선임의 건 (신규선임) 제2-5호 : 사외이사 윤정식 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (감사 정혜경 선임의 건, 신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도(40억) 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다. 변경 예정인 상호확정시 (변경)정관신구대조문 등을 통해 안내하도록 하겠습니다. 임시주주총회 제1호 의안 '정관 변경의 건' 승인될 시 주식회사 슈프리마아이디 (Suprema ID Inc.)에서 주식회사 엑스페릭스 (Xperix Inc.)로 상호 변경 될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-05-11 주주총회소집공고 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상철 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 현) GURUFIN KOREA 대표 현) 법무법인 여백 고문 전) 네오밸류 이사 전) 국제문제연구소 연구원 |
| 김남균 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 시아 변호사 전) 법무법인(유) 정률 변호사 전) 변호사 김남균 법률사무소 대표 변호사 |
| 조동혁 | 1950-11 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜한솔케미칼 회장 현) 한솔그룹 명예회장 전) 한솔그룹 부회장 전) 강북삼성병원 이사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민동휘 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인(유) 세종 고문 전) 금융감독원 경남지원장 전) 대전광역시청 금융정책협력관 | - |
| 윤정식 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 현) 한국블록체인협회 부회장 전) OBS 경인 TV 대표이사 사장 전) KT 부사장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혜경 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 변호사 정혜경 법률사무소 대표 변호사 전) 덕민종합법률사무소 소속 변호사 근무 전) ㈜LG 유플러스 법무담당 사업법무팀 근무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화학공업제품 제조 및 가공업 - 화학공업제품 연구 및 개발업 - 화학공업제품 매매업 - 위 각호의 사업과 관련한 투자업 | 신규사업을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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