정기주주총회결과 2023-03-22 16:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322900985
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,508 | - 매출액 | 14,470 | |
| - 부채총계 | 2,226 | - 영업이익 | 2,694 | ||
| - 자본금 | 1,527 | - 당기순이익 | 2,967 | ||
| - 자본총계 | 46,281 | *주당순이익(원) | 972 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,241 | - 매출액 | 15,078 | |
| - 부채총계 | 2,310 | - 영업이익 | 2,818 | ||
| - 자본금 | 1,527 | - 당기순이익 | 3,097 | ||
| - 자본총계 | 47,931 | *주당순이익(원) | 991 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 총 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제6기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 박보건 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 박부견 선임의 건 (신규선임) -> 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사 보수한도(20억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-06 주주총회소집결의 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박보건 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 現) (주)슈프리마아이디 대표이사 前) 삼성전자(주) 책임연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박부견 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 現) POSTECH 교수 前) 아시아 제어협회 사무총장 前) 대한전기학회 D부문 회장 | - |
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