주주총회소집결의 2023-02-06 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230206901019
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 박보건 선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 박부견 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도(20억원) 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도(1억원) 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박보건 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 現) (주)슈프리마아이디 대표이사 前) 삼성전자(주) 책임연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박부견 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 現) POSTECH 교수 前) 아시아 제어협회 사무총장 前) 대한전기학회 D부문 회장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230206901019
