주주총회소집결의 2024-02-28 14:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800406
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어빌딩 23층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ○제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익익여금처분계산서포함) ※ 현금배당 : 주당 150원 ○제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) 제3-1호: 사내이사 김종민 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 비상상황 발생에 따른 장소 변경 및 주주총회 진행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재 안내할 예정입니다. 2) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종민 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 前 GS건설㈜ 상무 前 GS건설㈜ 전무 現) 자이에스앤디 경영지원 본부장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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