주주총회소집결의 2023-02-23 15:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800482
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어빌딩 23층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ○제1호 의안 : 제23기 재무제표 (이익익여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 300원 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2명-사내이사(1), 사외이사 (1)) 제2-1호: 사내이사 엄관석 선임의 건 제2-2호: 사외이사 강인식 선임의 건 ○제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 제3-1호: 감사위원 강인식 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) COVID - 19 등 비상상황 발생에 따른 장소 변경 및 주주총회 진행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재 안내할 예정입니다. 2) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄관석 | 1964-05 | 3 | 재선임 | ·前) GS건설(주) 도시정비기획담당 상무 ·現) 자이에스앤디 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강인식 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | ·前) LG화학 금융담당 ·前) LG화학 경리담당 ·前) LX하우시스 CFO ·現) LX하우시스 대표이사 겸 CEO | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강인식 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·前) LG화학 금융담당 ·前) LG화학 경리담당 ·前) LX하우시스 CFO ·現) LX하우시스 대표이사 겸 CEO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800482
