정기주주총회결과 2024-03-29 14:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902234
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 316,019 | - 매출액 | 93,881 | |
| - 부채총계 | 122,277 | - 영업이익 | 7,550 | ||
| - 자본금 | 9,189 | - 당기순이익 | 5,013 | ||
| - 자본총계 | 193,742 | *주당순이익(원) | 276 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 514,367 | - 매출액 | 94,077 | |
| - 부채총계 | 330,062 | - 영업이익 | -6,225 | ||
| - 자본금 | 9,189 | - 당기순이익 | -19,274 | ||
| - 자본총계 | 184,306 | *주당순이익(원) | -408 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) (☞ 원안대로 가결) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 이수완 선임의 건 (☞ 원안대로 가결) 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수완 | 1978-06 | 3년 | 재선임 | -UCLA 경제학과 학사 -싱가폴국립대 MBA 졸업 -(주)덕산테코피아 사업부장 -現 (주)덕산테코피아 대표이사 -現 (주)덕산일렉테라 대표이사 -現 (주)덕산퓨처셀 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902234
