주주총회소집결의 2023-03-16 15:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900835
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 풍세산단2로 39 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2.부의안건 가. 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 박규석 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제17기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박규석 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | - 전 하나은행 부산경남 PB 리더 - 전 하나은행 무거동지점장 - 현 보성라인스(주) CFO,전무 | 보성라인스(주)(전무) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900835
