[기재정정]주주총회소집결의 2024-05-21 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240521900278
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-05-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.04.15 | |
| 3. 정정사유 | 일정 변경 및 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜: 2024-06-18 | 날짜: 2024-06-05 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-15 | 2024-05-21 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 김춘배 후보자 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 임지순 후보자 선임의 건 제1-3호 의안: 사내이사 조학래 후보자 선임의 건 제1-4호 의안: 사외이사 김태훈 후보자 선임의 건 제1-5호 의안: 사외이사 권도중 후보자 선임의 건 제1-6호 의안: 기타비상무이사 양영상 후보자 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 김혁 후보자 선임의 건 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 제2조 사업목적 추가의 건 제1-2호 의안: 제35조 이사의 수 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김용채 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (장기영주주 제안) 제5-1호 의안: 사내이사 김춘배 후보자 선임의 건 제5-2호 의안: 사내이사 임지순 후보자 선임의 건 제5-3호 의안: 사내이사 조학래 후보자 선임의 건 제5-4호 의안: 사외이사 김태훈 후보자 선임의 건 제5-5호 의안: 사외이사 권도중 후보자 선임의 건 제5-6호 의안: 기타비상무이사 양영상 후보자 선임의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (장기영주주 제안) 제6-1호 의안 : 감사 김혁 후보자 선임의 건 |
| ※관련공시 | - | 2024-04-19 소송 등의 제기·신청(경영권 분쟁소송)(주주총회소집허가) 2024-04-19 소송 등의 제기·신청(경영권 분쟁소송)(주주총회소집허가) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-06-05 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 양평로96, 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 제2조 사업목적 추가의 건 제1-2호 의안: 제35조 이사의 수 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김용채 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건(장기영주주 제안) 제5-1호 의안: 사내이사 김춘배 후보자 선임의 건 제5-2호 의안: 사내이사 임지순 후보자 선임의 건 제5-3호 의안: 사내이사 조학래 후보자 선임의 건 제5-4호 의안: 사외이사 김태훈 후보자 선임의 건 제5-5호 의안: 사외이사 권도중 후보자 선임의 건 제5-6호 의안: 기타비상무이사 양영상 후보자 선임의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건(장기영주주 제안) 제6-1호 의안 : 감사 김혁 후보자 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-03-25 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2024-03-29 소송등의판결ㆍ결정(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가) 2024-04-19 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가) 2024-04-19 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용채 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | - 전남대학교 - 前 이랜드 그룹 잡화 부문장 - 前)CJ E&M자회사 루비콘컴퍼니 대표/CJ그룹이사 - 現)TS트릴리온 총괄사장 |
| 김춘배 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 무역학과 졸업 - 現) ㈜지오솔루션즈 관리부문 총괄 - 前) ㈜성광 경영총괄 부사장 - 前) ㈜윌텍정보통신 관리부문 부사장 |
| 임지순 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | - 서강대 불문과 졸업 - 現) ㈜올댓 비즈 대표이사 - 前) ㈜호텔에어시티 제주 대표이사 - 前) ㈜파인디지털 영업팀장 |
| 조학래 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | - 가천대학교 경영학과 졸업 - 現) ㈜동성에이치앤에스 대표이사 - 前) ㈜캠퍼존 관리본부장 - 前) GS칼텍스 두실주유소 대표 |
| 양영상 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 경기지도학과 졸업 - 現) ㈜오스힐 공동대표이사 - 前) ㈜에이모션 자전거사업본부장 - 前) ㈜서울광연 AE(종합광고대행사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태훈 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 現) 법무법인 아이엠 대표변호사 - 前) 서울고등검찰청 검사 - 前) 서울남부지방검찰청 부장검사 | - |
| 권도중 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대 법학전문대학원 법학박사 - 現) 법무법인 정률 변호사 - 前) 법무법인 시헌 변호사 - 前) 법무법인 성우 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혁 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 연세대학교 도시공학과 졸업 - 現) 신한회계법인 - 前) 동아송강회계법인/ 국제부 - 前) 대주회계법인 / 4본부 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -보툴리눔 및 기타 물질의 검출 및 진단키트 제조업 -생물의학관련 제품의 연구개발, 제조, 판매, 무역업 | 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240521900278
