[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-15 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315901033
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2024-03-29 | 날짜 : 2024-04-01 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | 2024-03-15 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-04-01 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 양평로96, TS빌딩 7층 본사 회의 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제5기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [제 4-1호 의안: 제5조(발행예정주식총수) 변경의 건] [제 4-2호 의안: 제16조(전환사채의 발행) 변경의 건] [제 4-3호 의안: 제17조(신주인수권부사채의발행) 변경의 건] [제 4-4호 의안: 제33조(주주총회의 결의방법) 변경의 건] [제 4-5호 의안: 제35조(이사의 수) 변경의 건] [제 4-6호 의안: 제42조(이사회의 구성과 소집) 변경의 건] 제 5호 의안 : 사내이사 김용채 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 정기주주총회를 상법 제354조 의거 기준일로부터 3개월 이내로 개최해야하나 1%이상주주 소집통지를 누락하여 부득이 2024.04.01에 개최함을 양지 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용채 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | - 전남대학교 - 前)이랜드 그룹 잡화 부문장 - 前)CJ E&M자회사 루비콘컴퍼니 대표/CJ그룹이사 - 現)TS트릴리온 총괄사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315901033
