[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-12-26 16:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231226900605
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-11-17 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 | 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 김용채 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사내이사 장기영 선임의 건 - 제 2-3호 의안: 사내이사 김재학 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 임시주주총회 의안 세부사항은 현재 미확정이며, 의안 세부내역 확정 시 정정공시 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-10 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 양평로96, TS빌딩 7층 본사 회의 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 김용채 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사내이사 장기영 선임의 건 - 제 2-3호 의안: 사내이사 김재학 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 임시주주총회 의안 세부사항은 현재 미확정이며, 의안 세부내역 확정 시 정정공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-11-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-11-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용채 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | -전남대학교 -현)주식회사 굿이너프 컴퍼니 대표이사 -전)CJ E&M자회사 루비콘컴퍼니 대표/CJ그룹이사 - 現)TS트릴리온 총괄사장 |
| 장기영 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 - 서울대학교 바이오 최고경영자 수료 - 前)TS트릴리온 대표이사 |
| 김재학 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | - 경희대학교 대학원 - 前)바른프라이빗에쿼티 부회장 - 前)오리엔트정공 사장 - 現)TS트릴리온 부회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기자동차 충전기 설치,운영,렌탈,서비스과금 및 관련 서비스업 - 전기자동차 충전기 제조업 - 전기차 충전기 도매 및 소매업 - 전기공사업 - 주차장 중개, 운영 및 관련 도소매업 - 소프트웨어 개발 및 공급업 - 분사기 및 소화기 제조업 및 판매업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231226900605
