정기주주총회결과 2024-03-26 15:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900681
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,202 | - 매출액 | 11,543 | |
| - 부채총계 | 18,583 | - 영업이익 | -2,763 | ||
| - 자본금 | 4,906 | - 당기순이익 | -5,376 | ||
| - 자본총계 | 10,619 | *주당순이익(원) | -556 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,229 | - 매출액 | 11,543 | |
| - 부채총계 | 18,597 | - 영업이익 | -2,957 | ||
| - 자본금 | 4,906 | - 당기순이익 | -5,370 | ||
| - 자본총계 | 10,632 | *주당순이익(원) | -556 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결되었습니다. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 최승욱 선임의 건 →원안대로 승인 가결되었습니다. 제 2-2호 의안 : 사내이사 서태석 선임의 건 →원안대로 승인 가결되었습니다. 제 2-3호 의안 : 사내이사 박의순 선임의 건 →원안대로 승인 가결되었습니다. 제 2-4호 의안 : 사내이사 정홍구 선임의 건 →원안대로 승인 가결되었습니다. 제 2-5호 의안 : 사외이사 장경희 선임의 건 →원안대로 승인 가결되었습니다. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 오유섭 선임의 건 →원안대로 승인 가결되었습니다. 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결되었습니다. 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결되었습니다. | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-15 사업보고서(일반법인) 2024-03-11 감사보고서 제출 2024-03-11 참고서류 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승욱 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | - 성균관대 물리학 석사(88) - ㈜동일교역 연구원(88~90) - ㈜서두로직 책임연구원(90~96) - ㈜실리코니어 연구소장(97~02) - 서두인칩㈜ 연구실장(03~03) - ㈜라닉스 대표이사(03~현재) |
| 서태석 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | - 한국과학기술원 전기전자공학 석사 (85) - ETRI(한국전자통신연구원(85~88) - Mentor Graphics Korea (88~90) - 한국IBM 전기전자산업군 사업본부장 (90~15) - 글로벌파운드리즈 한국사업본부장 (15~19) - ㈜라닉스 부사장 (20~현재) |
| 박의순 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | - 인하대 자원공학 학사 (90) - 삼성테크원㈜ KFP사업관리 (90~99) - 한국항공산업㈜ 유럽지역담당 (99~00) - ㈜한국소프트창업자문 수석컨설턴트 (00~02) - ㈜실리코니어 기획팀장 (02~03) - ING생명㈜ 부지점장 (03~06) - ㈜자연인 대표이사 (06~11) - ㈜라닉스 경영본부장 (11~현재) |
| 정홍구 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | - 청주대 전자공학 석사 (94) - ㈜서두로직 (94~97) - 서두인칩㈜ 선임연구원 (97~02) - ㈜라닉스 연구위원 (04~21) - ㈜라닉스 SCM혁신본부장 (21~23) - ㈜라닉스 사업화혁신본부장 (23~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경희 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | - 인하대학교 전자공학과 교수 (03~현재) - 과기정통부 5G+ 실무위원/전략위원 (19/21~현재) - 범부처 국가 통합공공망 기술위원장 (20~현재) - 국토부 국가첨단교통 실무위원 (22~현재) - 국가전략기술 첨단모빌리티 부문 기술조정위원 (22~현재) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오유섭 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - KAIST techno-MBA (98) - ㈜큐램 사장 (07~10) - ㈜매커스 사외이사 (11~22) - ㈜엠루크 대표이사 (22~현재) - ㈜라닉스 감사 (18~현재) |
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