주주총회소집결의 2024-03-08 12:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900274
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 135길 25 라닉스빌딩 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 최승욱 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 서태석 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 박의순 선임의 건 - 제2-4호 : 사내이사 정홍구 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 장경희 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사 오유섭 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승욱 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | - 성균관대 물리학 석사(88) - ㈜동일교역 연구원(88~90) - ㈜서두로직 책임연구원(90~96) - ㈜실리코니어 연구소장(97~02) - 서두인칩㈜ 연구실장(03~03) - ㈜라닉스 대표이사(03~현재) |
| 서태석 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | - 한국과학기술원 전기전자공학 석사(85) - ETRI(한국전자통신연구원(85~88) - Mentor Graphics Korea, Sales Manager(88~90) - 한국IBM 전기전자산업군 사업본부장(90~15) - 글로벌파운드리즈 한국사업본부장(15~19) - ㈜라닉스 부사장(20~현재) |
| 박의순 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | - 인하대 자원공학 학사(90) - 삼성테크원㈜ KFP사업관리/미주지역담당(90~99) - 한국항공산업㈜ 유럽지역담당(99~00) - ㈜한국소프트창업자문 수석컨설턴트(00~02) - ㈜실리코니어 기획팀장(02~03) - ING생명㈜ 부지점장(03~06) - ㈜자연인 대표이사(06~11) - ㈜라닉스 경영본부장(11~현재) |
| 정홍구 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | - 청주대 전자공학 석사(94) - ㈜서두로직(94~97) - 서두인칩㈜ 선임연구원(97~02) - ㈜라닉스 연구위원(04~21) - ㈜라닉스 SCM혁신본부장(21~23) - ㈜라닉스 사업화혁신본부장(23~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경희 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | - Texas A&M Univ. Electrical & Computer Engineering 박사(1992) - 인하대학교 전자공학과 교수(03~현재) - 한국통신학회 Fellow(2012~현재) - 한국정보통신기술협회 재난안전통신망 품질검증협의체 위원장(16~현재) - 한국통신학회 부회장(17, 18, 21~22) - 한국정보통신기술협회 해상망 품질검증협의체 위원장(18~현재) - 5G포럼 교통융합위원회 위원장(17~22)/집행위원장 (22~현재) - 산업통상자원부 신산업분야 TBT 대응협의회 미래차/친환경수송 분과 위원장(18~현재) - 과기정통부 5G+ 실무위원/전략위원(19/21~현재) - 범부처 국가 통합공공망 기술위원장(20~현재) - 국토부 국가첨단교통실무위원(22~현재) - 국가전략기술 첨단모빌리티 부문 기술조정위원(22~현재) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오유섭 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - KAIST techno-MBA(98) - ㈜대우전자 과장(83~91) - ㈜삼성전자 그룹장(91~00) - 월드사이버게임즈㈜ 대표이사(00~02) - ㈜엔피닉스 대표이사(02~03) - ㈜큐램 사장(04~04) - 유비브로테크노로지즈㈜ 부사장(04~06) - ㈜큐램 사장(07~10) - ㈜매커스 사외이사(11~22) - ㈜엠루크 대표이사(22~현재) - ㈜라닉스 감사(18~현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900274
