주주총회소집결의 2023-03-08 16:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900849
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 135길 25 라닉스빌딩 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부감사 재선임보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 감사 재선임의 건 제 4호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제 5호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남승현 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | - 연세대 전자공학 박사 (96.02) - ㈜대우전자 (88.09~99.08) - ㈜파인트론 (99.03~00.01) - ㈜유펄스 (00.02~03.12) - ㈜케이디넷 (04.01~08.10) - ㈜에이디반도체 (08.11~12.01) - ㈜예일전자 (12.02~15.12) - ㈜한터 (16.01~17.10) - ㈜라닉스 (17.11~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오유섭 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - KAIST techno-MBA (98.02) - ㈜대우전자 과장 (83.12~91.03) - ㈜삼성전자 그룹장 (91.04~00.08) - 월드사이버게임즈㈜ 대표이사 (00.08~02.02) - ㈜엔피닉스 대표이사 (02.03~03.08) - ㈜큐램 사장 (04.01~04.09) - 유비브로테크노로지즈㈜ 부사장 (04.11~06.12) - ㈜큐램 사장 (07.04~10.12) - ㈜매커스 사외이사 (11.03~22.03) - ㈜엠루크 대표이사 (22.04~현재) - ㈜라닉스 감사(18.12~현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900849
