정기주주총회결과 2024-03-28 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902171
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,678 | - 매출액 | 2,444 | |
| - 부채총계 | 33,925 | - 영업이익 | -42,379 | ||
| - 자본금 | 8,082 | - 당기순이익 | -47,769 | ||
| - 자본총계 | 52,753 | *주당순이익(원) | -3,383 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 162,060 | - 매출액 | 14,296 | |
| - 부채총계 | 48,543 | - 영업이익 | -55,092 | ||
| - 자본금 | 8,082 | - 당기순이익 | -50,653 | ||
| - 자본총계 | 113,517 | *주당순이익(원) | -3,362 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사위원 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제9기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 배지수 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 홍유석 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사외이사 정세현 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남광민 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 정세현 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 제10기 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배지수 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 의과대학 Duke University, MBA 05~07 Bain & Company 컨설턴트 07~08 한국MSD 대외협력이사 15~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자대표이사 |
| 홍유석 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 펜실베이니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 08~13 일라이릴리 Emerging Market Business Unit 총괄 수석 임원 13~14 한독테바 사장 14~18 글락소 스미스클라인 GSK 한국법인 사장 18~21 글락소 스미스클라인 GSK 캐나다법인 대표 21~23 디앤디파마텍 대표이사 23~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정세현 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학 학사 00~01 한국아이비엠㈜ 컨설턴트 03~15 삼일회계법인 이사 06~21 ㈜한우리열린교육 감사 18~20 인하대학교 겸임교수 23~현재 ㈜엠에이케이 이사 21~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 사외이사 |
| 남광민 | 1980-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학 학사 07~18 삼일회계법인 TS/FAS Senior Manager(KICPA) 18~현재 법무법인 린 공인회계사,상장기업자문팀 팀장 18~현재 한국금융연수원 겸임교수,한국능률협회 외부전문교수 20~현재 신협중앙회 대체투자 심의위원 21~현재 ㈜싸이토젠 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902171
