주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-13 16:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901868
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 A동 16층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □제9기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 변경전 내용 제1조 (상호) 당 회사는 "주식회사 지놈앤컴퍼니"라고 하며, 영문으로는 'Genome&Company'라고 표기한다. 변경후 내용 제1조 (상호) 당 회사는 "주식회사 지놈앤컴퍼니"라고 하며, 영문으로는 "Genome&Company, Inc."라고 표기한다. 변경의 목적 영문 상호명 변경 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 배지수 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 홍유석 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 정세현 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남광민 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 정세현 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 제10기 이사보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배지수 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 의공학 석사 Duke University, MBA 05~07 Bain & Company 컨설턴트 07~08 한국MSD 대외협력이사 15~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자대표이사 |
| 홍유석 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 펜실베이니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 08~13 일라이릴리 Emerging Market Business Unit 총괄 13~14 한독테바 사장 14~18 글락소 스미스클라인 GSK 한국법인 사장 18~21 글락소 스미스클라인 GSK 캐나다법인 대표 21~23 디앤디파마텍 대표이사 23~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정세현 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학 학사 00~01 한국아이비엠㈜ 컨설턴트 03~15 삼일회계법인 이사 06~21 ㈜한우리열린교육 감사 18~20 인하대학교 겸임교수 21~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 사외이사 |
| 남광민 | 1980-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학 학사 07~18 삼일회계법인 TS/FAS Senior Manager(KICPA) 18~현재 법무법인 린 공인회계사,상장기업자문팀 팀장 18~현재 한국금융연수원 겸임교수,한국능률협회 외부전문교수 20~현재 신협중앙회 대체투자 심의위원 |
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