주주총회소집결의 2023-03-14 16:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901388
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □제8기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제8기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 김상균 기타비상무이사 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 제9기 이사보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상균 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 생명과학부 박사 2006~2014 Harvard Medical School, 암/대사질환 연구 Research Fellow 2014~2014 Weill Cornell Medical College, 암/대사질환 연구 Instructor 2014~2021 사노피, Cancer Project Leader 2021~현재 인터베스트(주) 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 건강식품의 연구개발, 제조 및 도소매업 | 1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 식품(건강식품 포함)의 연구개발, 제조 및 도소매업 | 신규사업 추진을 위한 기존 조문 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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