캐리 (313760) 공시 - [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)

[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-05-28 16:23:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240528900394

정정신고(보고)
정정일자 2024-05-28
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-04-30
3. 정정사유 주주총회 세부의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안 주요내용 - 부의안건
제1호 의안: 정관 변경의 건(세부사항 미확정)
제2호 의안: 이사 선임의 건(세부사항 미확정)
- 부의안건
제1호 의안: 정관 변경의 건
제2호 의안: 이사 해임의 건
2-1호: 사내이사 최광범 해임의 건(해임사유: 이사회 중요 결의 사항에 대한 분쟁 초래 및 회사를 상대로 한 소송 제기 등 회사의 명예나 신용을 손상시키는 행위의 지속)
제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
3-1호: 사내이사 김용선 선임의 건
3-2호: 사내이사 최필규 선임의 건
3-3호: 사내이사 조용덕 선임의 건
3-4호: 사외이사 박현우 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 3. 의안 주요내용 중 각 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회를 통해 확정 후 재 공시할 예정입니다. -
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-06-12
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실
3. 의안 주요내용 - 부의안건
제1호 의안: 정관 변경의 건
제2호 의안: 이사 해임의 건
2-1호: 사내이사 최광범 해임의 건(해임사유: 이사회 중요 결의 사항에 대한 분쟁 초래 및 회사를 상대로 한 소송 제기 등 회사의 명예나 신용을 손상시키는 행위의 지속)
제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
3-1호: 사내이사 김용선 선임의 건
3-2호: 사내이사 최필규 선임의 건
3-3호: 사내이사 조용덕 선임의 건
3-4호: 사외이사 박현우 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-04-30
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-04-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-04-30 주주총회소집결의(임시주주총회)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김용선 1977-04 3년 신규선임 (現)(주)테크바이브 대표이사
(前)서부정보통신(주) 대표이사
(前)씨유정보통신(주) 부사장
최필규 1972-02 3년 신규선임 (前)지앤비교육(주) 이사
(前)(주)한국중앙인증원 이사
조용덕 1981-03 3년 신규선임 (現)(주)오엔 대표이사
(現)브이티시스템즈 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박현우 1977-07 3년 신규선임 (現)(주)아이엔글로벌 이사 (주)아이엔글로벌(이사)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240528900394

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