[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-05-28 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240528900394
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-05-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-30 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건(세부사항 미확정) | - 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 해임의 건 2-1호: 사내이사 최광범 해임의 건(해임사유: 이사회 중요 결의 사항에 대한 분쟁 초래 및 회사를 상대로 한 소송 제기 등 회사의 명예나 신용을 손상시키는 행위의 지속) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 3-1호: 사내이사 김용선 선임의 건 3-2호: 사내이사 최필규 선임의 건 3-3호: 사내이사 조용덕 선임의 건 3-4호: 사외이사 박현우 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 3. 의안 주요내용 중 각 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회를 통해 확정 후 재 공시할 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-06-12 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 해임의 건 2-1호: 사내이사 최광범 해임의 건(해임사유: 이사회 중요 결의 사항에 대한 분쟁 초래 및 회사를 상대로 한 소송 제기 등 회사의 명예나 신용을 손상시키는 행위의 지속) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 3-1호: 사내이사 김용선 선임의 건 3-2호: 사내이사 최필규 선임의 건 3-3호: 사내이사 조용덕 선임의 건 3-4호: 사외이사 박현우 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-04-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-04-30 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용선 | 1977-04 | 3년 | 신규선임 | (現)(주)테크바이브 대표이사 (前)서부정보통신(주) 대표이사 (前)씨유정보통신(주) 부사장 |
| 최필규 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | (前)지앤비교육(주) 이사 (前)(주)한국중앙인증원 이사 |
| 조용덕 | 1981-03 | 3년 | 신규선임 | (現)(주)오엔 대표이사 (現)브이티시스템즈 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현우 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | (現)(주)아이엔글로벌 이사 | (주)아이엔글로벌(이사) |
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