[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-02-08 15:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208000915
| 2024 년 02 월 08 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024 년 01 월 30 일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역 | 해당사항 없음 | 단순 오기재 | 주)1-1 | 주)1-2 |
주)1-1
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강승모 | 기업인 | 2023.12. ~ 현재 | 한국파비스 R&D 이사 | 없음 |
| 2021.03. ~ 현재 | 에이치엔파워 본부장 | |||
| 2019.07. ~ 현재 | 미래소재 대표이사 | |||
| 염현복 | 기업인 | 2023.11. ~ 현재 | 골든에이 대표이사 | 없음 |
| 2022.07. ~ 현재 | (주)모자이크랩스 대표이사 | |||
| 2019.12. ~ 2020.11. | 강원에너지 경영지원실 부장 | |||
| 김용선 | 기업인 | 2016.02. ~ 현재 | 서부정보통신(주) 대표이사 | 없음 |
| 2010.05. ~ 2015.09. | 씨유정보통신(주) 부사장 | |||
| 최서윤 | 기업인 | 2021.01. ~ 현재 | (주)로컬미디어 부장 | 없음 |
주)1-2
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강승모 | 기업인 | 2023.12. ~ 현재 | 한국파비스 R&D 이사 | 없음 |
| 2021.03. ~ 현재 | 에이치엔파워 본부장 | |||
| 2019.07. ~ 현재 | 미래소재 대표이사 | |||
| 염현복 | 기업인 | 2023.11. ~ 현재 | 골든에이 대표이사 | 없음 |
| 2022.07. ~ 현재 | (주)모자이크랩스 대표이사 | |||
| 2019.12. ~ 2020.11. | 강원에너지 경영지원실 부장 | |||
| 김용선 | 기업인 | 2024.01. ~ 현재 | (주)테크바이브 대표이사 | 없음 |
| 2016.02. ~ 2023.12. | 서부정보통신(주) 대표이사 | |||
| 2010.05. ~ 2015.09. | 씨유정보통신(주) 부사장 | |||
| 최서윤 | 기업인 | 2021.01. ~ 현재 | (주)로컬미디어 부장 | 없음 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 01 월 30 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 윌링스 주 소: 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 전화번호: 031-326-3000 |
| 작 성 자: | 성 명: 차 재 호 부서 및 직위: 경영지원실 대리 전화번호: 031-326-3077 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 윌링스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 01월 23일 | 라. 주주총회일 | 2024년 02월 07일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 02월 02일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 윌링스 | 보통주 | 99,917 | 1.73 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제이스코홀딩스 주식회사 | 최대주주 | 보통주 | 1,368,000 | 23.63 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 1,368,000 | 23.63 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차재호 (주식회사 윌링스) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 유성현 (주식회사 윌링스) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 01월 23일 | 2024년 02월 02일 | 2024년 02월 07일 | 2024년 02월 07일 |
나. 피권유자의 범위
2024년 1월 10일 기준 주식회사 윌링스 주주명부 상에 기재되어 있는 주주 전원 |
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 주식회사 윌링스 | https://www.willings.co.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
1) 위임장 접수처 - 주 소 : 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 (주)윌링스 경영지원실 - 전화번호 : 031-326-3000 - 팩스번호 : 031-326-3099 2) 우편 접수 여부 : 가능 3) 접수 기간 : 2024년 02월 02일 ~ 2024년 02월 07일 주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 02월 07일(수) 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 01월 28일 9시~2024년 02월 06일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 2) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
(...) 이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제14조 3항, 제15조 4항, 제15조의 2 및 제20조의 개정 규정은 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다. 부칙 이 정관은 2022년 6월 30일부터 개정 시행한다. | (...) 이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제14조 3항, 제15조 4항, 제15조의 2 및 제20조의 개정 규정은 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다. 부칙 이 정관은 2022년 6월 30일부터 개정 시행한다. | - 부칙 조항 변경 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강승모 | 1972.01.30. | 부 | - | 없음 | 이사회 |
| 염현복 | 1992.11.21. | 부 | - | 없음 | 이사회 |
| 김용선 | 1977.04.19. | 여 | - | 없음 | 이사회 |
| 최서윤 | 1982.09.18. | 여 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강승모 | 기업인 | 2023.12. ~ 현재 | 한국파비스 R&D 이사 | 없음 |
| 2021.03. ~ 현재 | 에이치엔파워 본부장 | |||
| 2019.07. ~ 현재 | 미래소재 대표이사 | |||
| 염현복 | 기업인 | 2023.11. ~ 현재 | 골든에이 대표이사 | 없음 |
| 2022.07. ~ 현재 | (주)모자이크랩스 대표이사 | |||
| 2019.12. ~ 2020.11. | 강원에너지 경영지원실 부장 | |||
| 김용선 | 기업인 | 2024.01. ~ 현재 | (주)테크바이브 대표이사 | 없음 |
| 2016.02. ~ 2023.12. | 서부정보통신(주) 대표이사 | |||
| 2010.05. ~ 2015.09. | 씨유정보통신(주) 부사장 | |||
| 최서윤 | 기업인 | 2021.01. ~ 현재 | (주)로컬미디어 부장 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 김용선 후보자 (1) 전문성 본 후보자는 現 서부정보통신(주)의 대표이사로서 다년간의 경험 및 뛰어난 업무 능력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함 (2) 독립성 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임 (3) 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임 (4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 - 최서윤 후보자 (1) 전문성 본 후보자는 現 (주)로컬미디어의 부장으로서 풍부한 경험 및 다방면의 탁월한 업무 능력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함 (2) 독립성 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임 (3) 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임 (4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자 강승모 후보자 강승모는 미래소재 대표이사 및 에이치엔파워 본부장을 역임한 경험을 바탕으로 풍부한 경험과 경영실무 지식을 보유하고 있어 사내이사로 추천합니다. - 후보자 염현복 후보자 염현복은 現 골든에이 및 (주)모자이크랩스 대표이사를 맡고 있어 회사경영에 대한 지식과 경험이 풍부하기 때문에 향후 경영 관련 전문적인 업무 수행이 가능할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다. - 후보자 김용선 후보자 김용선은 現 서부정보통신(주) 대표이사의 경험을 바탕으로 높은 수준의 경영자로서의 능력과 자질을 겸비하고 있기 때문에 사외이사로 추천합니다. - 후보자 최서윤 후보자 최서윤은 (주)로컬미디어에서의 다양한 경험과 뛰어난 업무 지식으로 향후 본 회사가 발전하기 위해 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다. |
확인서
[확인서]_사내이사 후보자 강승모 |
[확인서]_사내이사 후보자 염현복 |
[확인서]_사외이사 후보자 김용선 |
[확인서]_사외이사 후보자 최서윤 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 정인기 | 1968.03.17. | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정인기 | 기업인 | 2021.01. ~ 현재 | (주)월드인 이사 | 없음 |
| 2018.02. ~ 2021.01. | (주)다담 이사 | |||
| 2000.02. ~ 2015.09. | 현대자동차 과장 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자 정인기 후보자 정인기는 前 현대자동차에서의 경험 및 前 (주)다담에서의 이사 경험을 바탕으로 경영분야에 대한 높은 전문성을 보유하고 있고, 現 (주)월드인 이사로서의 역임 경험을 바탕으로 회사 경영 실무에 대한 풍부한 이해와 능력을 보유하고 있으므로 감사 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천합니다. |
확인서
[확인서]_감사 후보자 정인기 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208000915
