[기재정정]주주총회소집결의 2024-01-23 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240123900580
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-01-23 |
1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-01-23 | |
3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 주요내용 확정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제3호 의안: 감사 선임의 건(세부사항 미확정) | - 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 강승모 2-2호 사내이사 염현복 2-3호 사외이사 김용선 2-4호 사외이사 최서윤 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 감사 정인기 |
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주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2024-02-07 | |
시간 | 오전 9시 | ||
2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 강승모 2-2호 사내이사 염현복 2-3호 사외이사 김용선 2-4호 사외이사 최서윤 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 감사 정인기 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-23 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
-주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | 2023-12-26 주주총회소집결의 2023-12-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
강승모 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 現) 미래소재 대표이사 現) 에이치엔파워 본부장 現) 한국파비스 R&D 이사 |
염현복 | 1992-11 | 3년 | 신규선임 | 現) 골든에이 대표이사 現) (주)모자이크랩스 대표이사 前) 강원에너지 경영지원실 부장 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김용선 | 1977-04 | 3년 | 신규선임 | 現) 서부정보통신(주) 대표이사 前) 씨유정보통신(주) 부사장 | 서부정보통신(주)(대표이사) |
최서윤 | 1982-09 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)로컬미디어 부장 | (주)로컬미디어(부장) |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
정인기 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現) (주)월드인 이사 前) (주)다담 이사 前) 현대자동차 과장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240123900580