[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-09-11 17:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911900514
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-09-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-11 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 변경 및 의안 주요내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜: 2023-09-27 일시: 오전 9시 | 날짜: 2023-09-26 일시: 오전 9시 |
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경(사업목적 추가)의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제3호 의안: 감사 선임의 건(세부사항 미확정) | - 부의안건 제1호 의안: 사내이사 선임의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제1호 의안: 사내이사 선임의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-06-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-07-26 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-08-24 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용환 | 1952-04 | 3년 | 신규선임 | 前) NH농협금융지주 대표이사 회장 前) 한국수출입은행 은행장 前) 금융감독원 수석부원장 |
| 노종구 | 1952-11 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)비엠씨글로벌코리아 대표이사 前) 일레덱스홀딩스(주) 대표이사 |
| 황병호 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 現) 제이스코홀딩스(주) 고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조서후 | 1992-04 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)더 프론티어 인베스트먼트 대표이사 前) Arc Partners 대표이사 前) 셀트리온 엔터테인먼트 PD | (주)더 프론티어 인베스트먼트(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문일 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前) (주)아이러브스쿨 기획관리본부장 前) 한국능률협회컨설팅 컨설턴트 前) 연세대학교 경영학과 강사 前) 강남대학교 겸임교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911900514
