주주총회소집결의 2023-03-10 13:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900370
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51 (에이에프더블류㈜ 본사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> _감사보고 _영업보고 _내부회계관리제도 운영 실태보고 <결의 사항> 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 진정아 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김명훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-08 감사보고서 제출 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진정아 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | 前_아산공업사 부사장 現_에이에프더블류㈜ 대표이사 |
| 김명훈 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 前_㈜세아메카닉스 과장 現_에이에프더블류㈜ 제조영업본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자동차부품 제조 및 판매업 태양력발전업 | - 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조【목적】 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로한다. 1.2차전지부품의 생산 및 판매업 2.기계부품 제조 및 판매업 3.1,2항의 수출입업 4.부동산임대업 5.각 항에 관련된 부대사업 일체 | 제2조【목적】 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로한다. 1.2차전지 부품 제조 및 판매업 2.기계부품 제조 및 판매업 3.자동차부품 제조 및 판매업 4.태양력 발전업 5.전항의 수출입업 6.기타 부동산 임대업 7.각 항에 관련된 부대사업 일체 | - 사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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