정기주주총회결과 2024-03-28 16:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902476
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,249 | - 매출액 | 5,170 | |
| - 부채총계 | 14,751 | - 영업이익 | -30,256 | ||
| - 자본금 | 4,556 | - 당기순이익 | -20,897 | ||
| - 자본총계 | 74,498 | *주당순이익(원) | -2,950 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,128 | - 매출액 | 5,575 | |
| - 부채총계 | 19,633 | - 영업이익 | -32,057 | ||
| - 자본금 | 4,556 | - 당기순이익 | -22,913 | ||
| - 자본총계 | 71,495 | *주당순이익(원) | -3,235 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임, 비상근이사 1명 재선임, 사외이사 3명 재선임, 감사위원 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제15기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 천종식 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사 최임재 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호의안 : 사외이사 박태현 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호의안 : 사외이사 성제경 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 서지원 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호의안 : 감사위원 박태현 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호의안 : 감사위원 성제경 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-03-19 주주총회소집결의 2024-03-19 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천종식 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 現) CJ바이오사이언스(주) 대표이사 前) 서울대학교 생명과학부 교수 前) 한국생명공학연구원 선임연구원 Univ. of Maryland Biotech inst. Research Associate Newcastle University 세균학 박사 졸업 서울대학교 미생물학과 졸업 |
| 최임재 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 現) CJ제일제당㈜ 경영혁신실장 前) CJ바이오사이언스㈜ 경영지원실장 고려대학교 경영학 석사(EMBA) 졸업 前) CJ제일제당 천랩PMI프로젝트장(상무) 前) CJ제일제당 R&D획담당(상무) 前) CJ제일제당 바이오 사업관리담당(상무대우) 前) CJ제일제당 전사 경영관리담당(상무대우) 영남대학교 경제학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태현 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | 現) 이화여대 특임교수 前) 서울대 화학생물공학부 교수/BK 화공분야연구인력 양성사업단 단장 前) 아시아생명공학연합체 사무총장 前) 한국과학창의재단 이사 장 前) 서울대 차세대융합기술 연구원장 前) 서울대 생명공학공동연 구원(Bio-MAX) 원장 | (주)리셉텍(부사장(CTO)) |
| 성제경 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 現) 서울대학교 수의과대학 장/ 수의학과 교수 現) 국가마우스표현형분석 사업단 단장 現) 국가생명윤리심의위원 회 인체유래물전문위원(6기 ) 前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장 前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동 물부 조교수 | - |
| 서지원 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 現) 김·장 법률사무소 변호사 前) 기획재정부 미래경제전략국 복 지경제과장 前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세 법령개혁팀장 前) 기획재정부 정책조정국 부동산 정책팀장 제40회 행정고시 합격 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태현 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 이화여대 특임교수 前) 서울대 화학생물공학부 교수/BK 화공분야연구인력양성사업단 단장 前) 아시아생명공학연합체 사무총장 前) 한국과학창의재단 이사장 前) 서울대 차세대융합기술연구원장 前) 서울대 생명공학공동연구원 (Bio-MAX) 원장 |
| 성제경 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 서울대학교 수의과대학장/ 수의 학과 교수 現) 국가마우스표현형분석사업단 단 장 現) 국가생명윤리심의위원회 인체유 래물전문위원(6기) 前) 서울대학교 교무부처장 및 교육 부처장 前) 연세대학교 의과대학 임상의학 연구센터 실험동물부 조교수 |
| 서지원 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 김·장 법률사무소 변호사 前) 기획재정부 미래경제전략국 복 지경제과장 前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세 법령개혁팀장 前) 기획재정부 정책조정국 부동산 정책팀장 제40회 행정고시 합격 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902476
