주주총회소집결의 2024-03-11 17:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900977
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 중대로 211(가락동, 나은빌딩) 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 《보고사항》 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임(지정)보고 《부의안건》 제1호의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 박동주 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 박진수 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 감사 윤순도 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 외부감사나 주주총회 진행 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 제17기 정기주주총회에는 전자투표와 전자위임장 제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능합니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 제도를 활용하실 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동주 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 現) 단국대학교 교수 前) 에릭슨LG 테크니컬디렉터 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진수 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | 現) 센트로이드 운용본부 이사(미등기) 前) 비전사이언스 CFO 前) 오티엄캐피탈 CFO 前) 스타비전 CFO 前) 삼일회계법인 | 現) 센트로이드 운용본부 이사(미등기) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤순도 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現) 교촌에프앤비 자문 前) 교촌에프앤비 전무 前) 에이스그룹 부사장 前) 팬택그룹 및 미국법인 상무 前) SK하이닉스 및 미국법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 미생물 배양 및 신물질 개발업 1) 병원관리업 1) 통신판매 및 전자상거래업 1) 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 1) 반도체 신뢰성 평가 사업 1) 반도체 불량분석 사업 1) 반도체 특성 시험 서비스업 1)반도체 디스플레이를 포함하는 전자제품 제조업 1) 반도체 디스플레이를 포함하는 전자제품 연구개발 및 판매업 1) 친환경 에너지(태양광 열, 융합 에너지) 연구개발 및 판매업 1) 기술연구 및 용역수탁업 1) 전자, 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 판매, 임대 및 관련 서비스업 1) 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 입대업 1) 정보서비스업 1) 유통업, 도소매업 1) 전기충전기 제조, 판매 서비스업 1) 헬스케어 제품 개발 및 판매업 1) 관광숙박(호텔)업 및 관광객 이용시설업 1) 관광용품 판매업 1) 일반숙박업 1) 일반음식점업 1) 주류판매업 1) 휴게음식업 1) 식품접객업 1) 주차장 운영업 1) 여행업 1) 전자상거래업 및 인터넷사업 기타 통신판매업 1) 환전업에 관한 사업 1) 스포츠 시설 운영업 1) 편의점 운영에 따른 도,소매업 1) 담배, 복권 판매업 1) 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1) 신기술사업자에 대한 경여 및 기술지도 1) 신기술사업투자조합 자금의 운용관리 1) 여신전문금융업법 제46조에 의한 여신전문금융회사의 업무 1) 기업구조조정 업무 1) 기업구조조정투자조합의 운영 및 관리 1) 기업간 인수 및 합병 업무 1) 엠앤에이(M&A)투자조합의 운영 및 관리 1) 제10호와 관련한 투자회사 또는 조합자산의 운용 및 관리 1) 사모투자전문회사에 대한 투자 1) 사모투자전문회사의 운영 및 관리 | 신사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900977
