네오크레마 (311390) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-03-16 11:57:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900391

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-31
시간 09:00
2. 장소 서울시 송파구 중대로 211 (가락동 나은빌딩)
7층 대회의실
3. 의안 주요내용 1.보고사항
   1) 감사보고
   2) 영업보고
   3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
   제1호 의안 : 제16기(2022.01.01~2022.12.31)
    별도 및 연결 재무제표 승인의 건
   제2호 의안 : 이사 선임의 건
    (사내이사 1명, 사외이사 1명)
    제2-1호 의안 : 사내이사 이창석 선임의 건
    제2-2호 의안 : 사외이사 박동주 선임의 건  
   제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
   제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-16
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이창석 1988-09 3 신규선임 現 오엘파트너스㈜ 대표
리얼티코리아㈜ 이사 역임
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동주 1967-07 3 신규선임 現 단국대학교 모바일시스템공학과 교수
고려대학교 공학박사 학위
에릭슨LG 테크니컬디렉터
역임
해당사항 없음

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