정기주주총회결과 2023-03-28 12:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800331
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 297,367 | - 매출액 | 423,096 | |
| - 부채총계 | 193,519 | - 영업이익 | -736 | ||
| - 자본금 | 4,305 | - 당기순이익 | 1,129 | ||
| - 자본총계 | 103,848 | *주당순이익(원) | 131 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 261,045 | - 매출액 | 295,033 | |
| - 부채총계 | 161,327 | - 영업이익 | -4,501 | ||
| - 자본금 | 4,305 | - 당기순이익 | -6,000 | ||
| - 자본총계 | 99,718 | *주당순이익(원) | -697 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 (1명)재선임 1) 강태룡 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제 29기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역 : 없음] ▶원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 사내이사선임의 건 ▶원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 정관 변경의 건 ▶원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-17 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태룡 | 1946-11 | 3 | 재선임 | (전) 센트랄 대표이사 (현) 센트랄모텍 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 6. 축전지제조업 | 1. 전기차 시장 급성장에 따라 전기차 배터리 정비, 수리, 재생 관련 사업을 위한 목적추가 2. 사용후 배터리 2차생애 관련 재사용/재제조사업을 위한 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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