[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-17 08:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317800042
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-17 | |
| 3. 정정사유 | 이사회결의일(결정일) 날짜 오류 사업목적 추가 문구 오타 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사회결의(결정일) | 2022-03-10 | 2023-03-10 |
| 사업목적 추가 | 1. 전기차 시장 급성장에 따라 전기차 배터리 정비, 수리, 재생 관련 사업을 위한 목적추가 2. 사용후 배터리 2차생에 관련 재사용/재제조 사업을 위한 목적추가 | 1. 전기차 시장 급성장에 따라 전기차 배터리 정비, 수리, 재생 관련 사업을 위한 목적추가 2. 사용후 배터리 2차생애 관련 재사용/재제조 사업을 위한 목적추가 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | (주)센트랄모텍 본사 2층 교육장(울산광역시 북구 모듈화산업로 115) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 29기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태룡 | 1946-11 | 3 | 재선임 | (전) 센트랄 대표이사 (현) 센트랄모텍 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 6. 축전지제조업 | 1. 전기차 시장 급성장에 따라 전기차 배터리 정비, 수리, 재생 관련 사업을 위한 목적추가 2. 사용후 배터리 2차생애 관련 재사용/재제조 사업을 위한 목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317800042
