정기주주총회결과 2024-03-26 14:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800536
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,843,057 | - 매출액 | 3,065,015 | |
| - 부채총계 | 1,250,745 | - 영업이익 | 181,414 | ||
| - 자본금 | 13,712 | - 당기순이익 | 140,313 | ||
| - 자본총계 | 1,592,312 | *주당순이익(원) | 5,024 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,598,859 | - 매출액 | 2,458,959 | |
| - 부채총계 | 1,083,553 | - 영업이익 | 159,304 | ||
| - 자본금 | 13,712 | - 당기순이익 | 134,957 | ||
| - 자본총계 | 1,515,306 | *주당순이익(원) | 4,921 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,430 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 39,215,055,880 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 사내이사 3명, 사외이사인 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 -제1-1호: 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제1-2호: 제24기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 1,430원) → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호: 사외이사 선임의 건(이선욱) -제2-2호: 사내이사 선임의 건 -제2-2-1호: 사내이사 선임의 건(김윤구) -제2-2-2호: 사내이사 선임의 건(황경원) -제2-2-3호: 사내이사 선임의 건(이세희) → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(이선욱) → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김희철) → 원안대로 승인 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 2. 상기 주당순이익은 기본주당순이익임 3. 상기 시가배당율은 현금배당 결정일(2024-01-26)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-02-23 참고서류 2024-02-23 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤구 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 현)현대오토에버 사장 전)현대자동차 감사실장 전)현대자동차 인사실장 전)현대자동차 인사기획팀장 |
| 황경원 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 현)현대오토에버 기획재경사업부장 전)현대오토에버 전략기획실장 전)현대엠엔소프트 전략지원실장 전)현대엠엔소프트 재경팀장 |
| 이세희 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 현)현대오토에버 경영지원사업부장 전)현대자동차 감사기획팀장 전)현대자동차 인사2팀장 전)Korn Ferry Hay Group 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선욱 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 현)김앤장 법률사무소 변호사 전)춘천지방검찰청 차장검사 전)서울고등검찰청 검사 전)대전지방검찰청 차장검사 전)부산지방검찰청 부장검사 전)법무부 검찰과장 전)대전지방검찰청 공주지청장 전)대검찰청 팀장 | - |
| 김희철 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 현)김앤장 법률사무소 고문 전)세무법인 더택스 회장 전)서울지방국세청장 전)광주지방국세청장 전)국세청 기획조정관 전)서울, 중부, 대전 지방국세청 조사국장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선욱 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)김앤장 법률사무소 변호사 전)춘천지방검찰청 차장검사 전)서울고등검찰청 검사 전)대전지방검찰청 차장검사 전)부산지방검찰청 부장검사 전)법무부 검찰과장 전)대전지방검찰청 공주지청장 전)대검찰청 팀장 |
| 김희철 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)김앤장 법률사무소 고문 전)세무법인 더택스 회장 전)서울지방국세청장 전)광주지방국세청장 전)국세청 기획조정관 전)서울, 중부, 대전 지방국세청 조사국장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 38. 기간통신사업 | 기간통신사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800536
