주주총회소집결의 2024-02-23 16:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800826
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C3 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 -제1-1호: 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제1-2호: 제24기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 1,430원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호: 사외이사 선임의 건(이선욱) -제2-2호: 사내이사 선임의 건(선임예정 이사수: 3명) -제2-2-1호: 사내이사 선임의 건(김윤구) -제2-2-2호: 사내이사 선임의 건(황경원) -제2-2-3호: 사내이사 선임의 건(이세희) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(이선욱) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김희철) 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤구 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | '24.01~현재 현대오토에버 사장 '21.01~'23.12 현대자동차 감사실장 '17.01~'20.12 현대자동차 인사실장 '12.01~'16.12 현대자동차 인사기획팀장 |
| 황경원 | 1971-09 | 3 | 재선임 | '22.01~현재 현대오토에버 기획재경사업부장 '21.04~'21.12 현대오토에버 전략기획실장 '16.10~'21.03 현대엠엔소프트 전략지원실장 '14.11~'16.09 현대엠엔소프트 재경팀장 |
| 이세희 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | '24.01~현재 현대오토에버 경영지원사업부장 '22.01~'23.12 현대자동차 감사기획팀장 '19.01~'21.12 현대자동차 인사2팀장 '08.04~'18.07 Korn Ferry Hay Group 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선욱 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | '20.11~현재 김앤장 법률사무소 변호사 '20.02~'20.09 춘천지방검찰청 차장검사 '19.08~'20.02 서울고등검찰청 검사 '18.08~'19.08 대전지방검찰청 천안지청 차장검사 '17.08~'18.08 부산지방검찰청 형사제1부 부장검사 '15.02~'17.08 법무부 검찰과장 '14.01~'15.02 법무부 형사기획과장 '13.04~'14.01 법무부 국제형사과장 '12.08~'13.04 대전지방검찰청 공주지청장 '11.09~'12.08 대검찰청 저축은행비리합동수사단 3팀장 | - |
| 김희철 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | '21.07 ~ 현재 김앤장 법률사무소 고문 '19.01~'21.06 세무법인 더택스 회장 '17.07~'18.06 서울지방국세청장 '16.12~'17.07 광주지방국제청장 '15.12~'16.12 국세청 기획조정관 '14.08~'15.12 서울지방국세청 조사1국장 '14.01~'14.08 서울지방국세청 조사3국장 '12.07~'14.01 중부지방국세청 조사1국장 '10.12~'12.07 서울지방국세청 감사관 '10.06~'10.12 대전지방국세청 조사1국장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선욱 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '20.11~현재 김앤장 법률사무소 변호사 '20.02~'20.09 춘천지방검찰청 차장검사 '19.08~'20.02 서울고등검찰청 검사 '18.08~'19.08 대전지방검찰청 천안지청 차장검사 '17.08~'18.08 부산지방검찰청 형사제1부 부장검사 '15.02~'17.08 법무부 검찰과장 '14.01~'15.02 법무부 형사기획과장 '13.04~'14.01 법무부 국제형사과장 '12.08~'13.04 대전지방검찰청 공주지청장 '11.09~'12.08 대검찰청 저축은행비리합동수사단 3팀장 |
| 김희철 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '21.07 ~ 현재 김앤장 법률사무소 고문 '19.01~'21.06 세무법인 더택스 회장 '17.07~'18.06 서울지방국세청장 '16.12~'17.07 광주지방국제청장 '15.12~'16.12 국세청 기획조정관 '14.08~'15.12 서울지방국세청 조사1국장 '14.01~'14.08 서울지방국세청 조사3국장 '12.07~'14.01 중부지방국세청 조사1국장 '10.12~'12.07 서울지방국세청 감사관 '10.06~'10.12 대전지방국세청 조사1국장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 38. 기간통신사업 | 기간통신사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800826
