정기주주총회결과 2023-03-27 12:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800270
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,619,436 | - 매출액 | 2,754,508 | |
| - 부채총계 | 1,129,055 | - 영업이익 | 142,362 | ||
| - 자본금 | 13,712 | - 당기순이익 | 116,170 | ||
| - 자본총계 | 1,490,381 | *주당순이익(원) | 4,154 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,408,631 | - 매출액 | 2,240,816 | |
| - 부채총계 | 987,330 | - 영업이익 | 124,352 | ||
| - 자본금 | 13,712 | - 당기순이익 | 106,629 | ||
| - 자본총계 | 1,421,301 | *주당순이익(원) | 3,888 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 31,262,352,240 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.13 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 제 1-1 호 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 1-2 호 : 제23기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 1,140원) → 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호: 사외이사 선임의 건 (진영아) 제 2-2 호: 사내이사 선임의 건 (윤홍만) → 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (진영아) → 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 2. 상기 주당순이익은 기본주당순이익임 3. 상기 4의 부의안건 중 제4호 의안인 '정관 일부 변경의 건'은 「상장회사 표준정관」최근 개정내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-22 참고서류 2023-02-22 주주총회소집공고 2023-02-22 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤홍만 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 현) 현대오토에버 경영지원실장 전) 현대자동차 HAOS(터키) 경영지원실장 전) 현대자동차 인사지원팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진영아 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 현) 탭엔젤파트너스 부대표 전) (주)케나즈 사내이사 전) KBS한류 투자파트너스 부사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진영아 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 탭엔젤파트너스 부대표 전) (주)케나즈 사내이사 전) KBS한류 투자파트너스 부사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800270
