주주총회소집결의 2023-02-22 14:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800337
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C3 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 -제 1-1 호 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제 1-2 호 : 제23기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 1,140원 ) 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제 2-1 호: 사외이사 선임의 건 (진영아) -제 2-2 호: 사내이사 선임의 건 (윤홍만) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (진영아) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 2. 상기 4의 부의안건 중 제4호 의안인 '정관 일부 변경의 건'은 「상장회사 표준정관」최근 개정내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤홍만 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 현) 현대오토에버 경영지원실장 전) 현대자동차 HAOS(터키) 경영지원실장 전) 현대자동차 인사지원팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진영아 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 현) 탭엔젤파트너스 부대표 전) (주)케나즈 사내이사 전) KBS한류 투자파트너스 부사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진영아 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 탭엔젤파트너스 부대표 전) (주)케나즈 사내이사 전) KBS한류 투자파트너스 부사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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